姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
筹建公司的工作人员在公司登记注册前,利用职务上的便利,挪用准备设立的公司在银行开设的临时账户上的资金,归个人使用或者借贷给他人,构成犯罪的,应当以挪用资金罪论处。客观方面:利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人。其中的“归个人使用”包括以下三种情形:1、将本单位资金供本人、亲友或者其他...
金税四吓跑有钱人——个人账户避税被稽查典型案例分析
这就要从开票收入说起,这家公司利用个人账户收的款项,并不是都没有开票,有一部分是开了票的。有开票,对公账户没收入,哪一定是有其他账户收款,结合收票单位的付款记录,就很容易找到你的收款个人账户了。何况法人及法人亲属的银行账户本身就在监管行列,这种个人卡避税手段已经过时,法人及亲属银行卡信息在税务...
网警课堂丨揭电信诈骗受害人资金被转内幕 银行卡和对公账户海量买卖
所谓对公账户,也就是企业所使用的账户。使用对公账户进行诈骗,欺骗性更强,并且对公账户的管理比银行卡要更复杂一些,因此对公账户的价格也更高。那么,是什么样的企业愿意把自己的账户信息出售呢?犯罪嫌疑人潘某某说:“也是找外面的那些中介,有人专门提供所谓的法人代表。就是用他们的名义注册公司,把钱给找法人的...
申请经营贷可以用个人账户流水吗?
按照规定来说,公司的钱必须入公账,按照规定申报税费!如果入私账,那就是公款私存,严格的意义上是违法的行为。不过现实中,这种情况还是蛮常见的,所以企业的收入还是支出,用法定代表人的个人账户,或者股东账户,甚至公司财务的账户都是很常见的。也因此,客户申请经营贷,银行在审核资料的时候,允许提供法人,股东,财...
出售贩卖银行卡和对公账户?公安部:严惩!
对于电信网络诈骗,不管是什么手法,最后也是最关键的一步,就是让受害人往一个银行账户里转账,这些银行账户有的是个人银行卡号,有的是企业账户。如果受害人一旦把钱打过去,诈骗分子就会迅速地把这个银行卡里的钱取走。银行卡号是从哪里来的呢?前不久,公安机关侦破一个在境内办卡、境外实施诈骗的特大买卖银行卡犯...
起底买卖对公账户乱象:高薪招募“纯白户”注册公司 开设对公账户...
近日,公安部、中国人民银行联合下发《中国人民银行、公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》,联手惩戒贩卖个人银行卡和企业对公账户的行为(www.e993.com)2024年9月15日。南都记者注意到,对于出租、出借、出售和购买银行卡或企业对公账户的个人,该文件中首次提及,将把涉事个人信息移送金融信用信息基础数据库,即企业和个人征信系统。此前已...
公安部首次披露个人银行卡"套装"如何转运出境
田某生是江西新余人,1987年出生。田某生在广东注册了公司,私下组织收购银行卡和对公账户。说到自己的公司,田某生说:“就是每月花一二百块钱租了间房子,买了张桌子放在那里,请人来做法人,不需要他做什么事。”田某生说,几个月前有人主动联系自己,说可以收购实名银行卡和企业对公账户。“对方说要做项目,需...
个人银行卡“套装”如何转运出境?公安部披露内幕
田某生是江西新余人,1987年出生。田某生在广东注册了公司,私下组织收购银行卡和对公账户。说到自己的公司,田某生说:“就是每月花一二百块钱租了间房子,买了张桌子放在那里,请人来做法人,不需要他做什么事。”田某生说,几个月前有人主动联系自己,说可以收购实名银行卡和企业对公账户。“对方说要做项目,需...
【龙警小妹反诈小剧场】女子为挣快钱出售银行卡,最后却成网络诈骗...
“八件套”特指:对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证,有了这“八件套”,意味着一家经合法注册的公司及对公账户可随时运营使用。电信网络诈骗犯罪的关键环节是转移赃款,犯罪分子为顺利转移赃款,通过各种非法渠道高价收购银行卡、U盾、手机卡、身份资料等个人“四...
四川破获特大贩卖对公账户案 一个账户转手获利数千
有人以中间人、或者“法人头子”身份,召集社会闲散人员或以给钱让他人帮忙的名义,注册企业,之后再拿着企业注册信息前往银行开设企业对公账户转手贩卖买家以每套几百元至几千元不等的价格收购包含工商营业执照在内的银行对公账户,再以每套5000至6000元的价格,转手卖给他人或直接销往境外...