个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,按照下面方式做,也是可以有效规避风险!1.以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不...

公司账户里300来万,怎么转到自己的账户交税低?

首先要说,公户上面的钱当然是可以转出来到私户的,但是你得告诉税务局、告诉银行,究竟是什么原因,转的理由是否成立。我总结了以下三种合理的途径,大家可以记下来。1、转借款。也就是股东找公司借钱,注意年底前得要偿还,不然视同为分红,交20%个税。2、转工资。股东也给企业打工了,自然也得发工资。转的时候写...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

※香港本土账户对于香港卷商出入金,有更便捷的入帐方式,如银证转账、eDDa、FPS、到账速度更快(限港币,美金只能电汇);※购买香港保险,众所周知,香港的保险种类多,且可赔付范围要高于内地同类保险,而且分红也高于内地;※外贸SOHO个人收取外汇,从事外贸行业,在自己未成立公司的情况下,可用于个人收取外汇,不受...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

个人账户收款高于这个数,要小心!举个例子:一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。一定不要心存侥幸,要引以为鉴!个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:一、大额交易会被严查!简单说,这3种情况,会被重点监管!(1)任何账户的现金交易超...

个人账户无法提现?即日起,私人账户收付款要小心了!

通过私人账户、个人支付宝、微信收付款,可能会造成三流(资金流、货物流、发票流)不一致,有涉嫌“虚开发票”的风险。2.增值税无法抵扣无法抵扣的原因有:①买卖双方通过微信进行资金交易②开专票时票面信息需要填列齐全③因通过微信转账导致无法填写发票上的银行账号信息...

罚款近300万!2023年个人银行账户进账高于这个数,要小心了!

北京某电子股份有限公司法人用个人账户收取客户购货款，最终，对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款，金额合计239,401.11元(www.e993.com)2024年10月29日。所有的案例都在表明以下几个道理：1、银行税务共享信息银行、税务信息已经共享，如今税务如果有需要，想要掌握私人账户的资金变动，不再那么困难。2...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

再见了，个人银行账户避税！到底个人账户进账多少会被查？案例：通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。处罚决定：对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款，金额合计239,...

沪市上市公司公告(11月17日)

中国建筑公告,中国建筑(南洋)发展有限公司下属子公司中建地产(新加坡)有限公司与MCLLandLimited合作开发新加坡金文泰一号街私人住宅地块房地产项目(以下简称本项目)。近日,中建地产(新加坡)与MCL地产组成联合体竞得本项目土地,并收到中标通知书。西部矿业“西矿”牌A级铜在上海期交所注册...

为虚开发票罪提供私人账户合法吗

虚开发票罪,就是说有人为了骗国家的税款,不管是给别人虚开,还是自己虚开增值税发票,或者提供这些虚开的发票,这拿到的钱都是犯罪所得。所以啊,你要是给这种虚开发票的行为提供私人账户,帮着转移或者藏匿这些犯罪得来的钱,那你就构成了掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪。

2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元、企业所得税284053.21元,违反税收征收管理法相关规定,构成偷税。