以案释法 |贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!
“我们公司出资安排给您包装流水,全程不需要任何费用。流水资金先打到您的账户,您再转入我们的指定账号,流水达标后,5到10分钟就可以下款到账!”“反正不需要我出钱!”在对方将钱转入自己的银行卡后,小陈按照“客服”的指引,再将自己银行卡中收到的钱款分批转到对方指定的银行卡,过了一会,小陈发现自己的银行卡被...
“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...
近日,《每日经济新闻》记者随机调查了北上广深四大一线城市及多个省份多家大行、股份行、城农商行,探访发现,多家银行对取款用途、频次、是否为自有资金等进行了详细询问核实,部分银行还要核对进账流水,并确认资金是否“一直在卡里”。不过,多家银行提到,此举是为了配合反赌反诈,保障客户资金安全。只要是正常资金来源、...
涉案近400万!一张银行卡牵出流窜“跑分”团伙
通过一张银行卡流水异常锁定出借银行卡账户的“卡农”湖北通城警方顺藤摸瓜,一举打掉一个跨省流窜于湖北湖南多地、为境外电信网络诈骗组织“跑分”的团伙,成功抓获该团伙主要犯罪嫌疑人7人,查获作案手机11部、银行卡20余张。顺藤摸瓜,“跑分”团伙浮出水面2023年12月底通城县公安局接到但某某主动投案称其...
每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...
近两日,每经记者随机调查了北上广深四大一线城市及多个省份多家大行、股份行、城农商行,探访发现,多家银行对取款用途、频次、是否为自有资金等进行了详细询问核实,部分银行还要核对进账流水,并确认资金是否“一直在卡里”。不过,多家银行提到,此举是为了配合反赌反诈,保障客户资金安全。只要是正常资金来源、合理用途的...
反电信诈骗丨洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,“馅饼”还是陷阱?
通过电话、微信、QQ联系受害人询问是否有办理贷款的需要。第二步与受害人取得联系后进行沟通。第三步以受害人银行流水有问题为由,提出帮受害人刷流水,降低受害人警惕。第四步给受害人打涉案资金,让受害人取现或转账,实现洗钱、跑分的目的。营口反诈中心提醒...
银行卡多出300亿流水和12万注销卡后遭死亡恐吓银行: 你不要跳了!
视频主要讲述了在昆明的龙先生却有一张以他名义办理的银行卡,而且流水明细高达300亿,并有12万多的余额(www.e993.com)2024年9月15日。龙先生发现此事后已向浦发银行反馈,但至今没有收到满意答复,随后男子报警,但故事没有完,在男子冻结卡后三天后,他接到陌生人的电话,要求他把卡重新激活并把此时了清,否则:杀他全家,而更让他难以接受的是,远...
把银行卡借给别人刷流水的风险有多大?想挣快钱的人一定要看
看到这则信息,江东亮发微信问唐鹏说,怎么赚钱呀?唐鹏说,办银行卡借给别人刷流水,办的银行卡越多,刷的流水越多,挣的钱就越多。江东亮问唐鹏有风险吗?唐鹏告知江东亮,我的哥们儿王大强就是干这个的,干过很多次了,没有出过事,出不了什么事,就算有事他也能摆平。你要是干,咱俩一起干。江东亮心动了...
多年不用的银行卡却要扣短信服务费,合理吗?
马先生反映各家银行打印流水收费执行不统一,在建行打印银行卡流水被收费,是否合理?个人金融部产品经理吴玉坤:按照建行总行以及向相关物价部门审批报备的文件,关于打印流水我们是有相关的收费标准的,客户打印一年以内的账户流水,无论是通过自助设备还是柜面办理,都是免费的,但如果超过一年甚至更早的,确实是要收费的。
银行流水上千万,年轻人几天买黄金数百万,卖了银行卡都出大事了
现实中我们经常遇到一些反常的现象,没有正经工作银行卡却流水上千万,一批年轻人在商场疯狂扫货几天就购买了黄金数百万,有的人为了几百元钱出卖了自己的银行卡,还有的帮助买卡的人取钱,但是明确的告诉你,这样的行为都出事了,而且是出大事了。第一,两位无固定职业的人几天内银行卡流水达上千万,帮助犯罪集团洗钱...
流水17.3亿余元!披着“同城交友”外衣的新型诈骗,高价收购银行卡
5天内上千万流水那段时间,当地警方通过串并案件发现,全国在河北、山东、浙江等地,有50多位受害者遭遇了同样情形。这些案件的手法和以往不同,不是过去单一的资金流,仅用一张银行卡与受害者交易。犯罪分子大量收购银行卡,通过一级、二级、三级银行卡,将资金拆分,来回转账,以此来扰乱公安机关的视线。