为什么要洗钱! 它背后又是如何运作的!
2022年11月20日 - 网易
比如单日现金存取5万,个人跨境转账达20万,或者境内转账50万以上,企业转账200万以上,就属于大额交易。也就是说,只要你每日账户的资金变动达到上述金额,你的账户交易就会被银行记录,并形成大额交易报告上报给央行。不过,大额交易报告只是一个上传报告,银行并不会采取任何的调查行为,这个过程属于对交易行为的关注,而不...
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比如单日现金存取5万,个人跨境转账达20万,或者境内转账50万以上,企业转账200万以上,就属于大额交易。也就是说,只要你每日账户的资金变动达到上述金额,你的账户交易就会被银行记录,并形成大额交易报告上报给央行。不过,大额交易报告只是一个上传报告,银行并不会采取任何的调查行为,这个过程属于对交易行为的关注,而不...