警惕!话费慢充可能是帮人洗钱

广告警惕!话费慢充可能是帮人洗钱检察日报11.0515:40关注警惕!#话费慢充可能是帮人洗钱##多人因慢充话费被封停手机号#“话费慢充”,只需要93折,在网上薅过一次羊毛后,小林发现“话费慢充”有利可图,也想做这个业务,经卖家推荐,他添加了网名为“冰敦敦”的微信账号。对方向小林提供了一个慢充网站...

充个打折话费,手机号怎么被封了?

境外诈骗分子收到干净资金后,通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段,对其他对象实施诈骗,使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式,向受害人A的手机账户进行充值。简单说就是诈骗分子通过话费慢充值的过程,完成了诈骗赃款的“洗白”。步骤三:手机账号因涉案被封禁诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并...

薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,警方提醒:当心成“电诈工具人”

充话费竟然是洗钱手段充个手机话费,怎么就成诈骗分子的工具人了呢?丰台公安分局曾破获一个真实的案件:小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。经过询问平台商家,得到对方肯定的答复:“绝对真实有效!最快在付费后72小时可完成充值,最慢5天也可完成充值。”这是什么意思?就是小李只需要花412元就可以得到...

热心女士帮邻居充话费充错了人,民警接到求助帮她追回

极目新闻记者吴昌华通讯员唐时杰热心居民常女士帮助邻居爹爹充话费，一不小心把200元话费充值到一个陌生的号码，半个月的时间里，常女士一直未能联系上对方。3月28日，武汉市公安局江岸区百步亭派出所介绍，民警接到常女士求助后，帮她追回了话费。常女士高兴地感谢民警：今天太高兴了，给您一万个赞！百步亭派出...

“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!

专案组民警发现,犯罪团伙为了逃避警方的追查,对涉案资金进行多层级的分流转移,他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱。一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方...

【全民反诈】“低价充话费”要小心,多人手机号被封停

诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提交了转账的手机号码(www.e993.com)2024年11月24日。在如今高强度反诈防控体系下,警方立案追踪后,对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。因“慢充话费”而被利用,需要承担法律责任吗?律师:视情况而定!如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪...

警惕!上海许多人收到“充话费”短信,有人手机号突然被封

诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提交了转账的手机号码。在如今高强度反诈防控体系下,警方立案追踪后,对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。警方提示1、选择正规渠道充值缴费请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。

安义人注意!网上充话费,结果被停机!警方已接到多起报案!

“我的手机突然不能打电话了,说我可能涉及诈骗!”杭州张先生听说有些第三方平台可以代充话费,一般是72小时内到账,但折扣相比官方充值低,于是他抱着“苍蝇腿也是肉”能省一点是一点的想法选择了代充,没想到因此涉嫌诈骗,手机号也被停机了。本想打个折扣充话费...

警惕话费慢充骗局,南宁已有人手机号被封停

“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提...

千元话费充错号码对方不还怎么办?律师:可通过三种方式解决

上海德禾翰通律师事务所律师李达向澎湃新闻表示,由输错数字导致的话费充到其他号码上,这种情况在法律上叫不当得利。李达建议,消费者首先可以与对方沟通,沟通无果可以求助第三方调解,最后还可提起民事诉讼,“但维权成本大概率由过错方张女士承担”。消费者投诉...