联创股份行贿淄博经侦后,多人被以“合同诈骗”判重刑

2019年12月17日,联创股份副董事长邵秀英前往淄博市公安局张店分局经侦大队报案,称在2017年9月和2018年11月,联创股份先后两次以现金6.48亿和股票+现金6.84亿全额收购(总价超过10个亿)的上海鏊投,“业绩存在拼盘”,已构成“合同诈骗”。2020年1月3日,淄博市公安局张店分局对此立案侦查,专案组总指挥为时任淄博市公安...

某鑫网非法操作股市案件有重大突破

某鑫网非法操作股市案件有重大突破今年9月,香港公安局机关经侦大队接到大陆警方委托,群众举报的一起网络传销案件线索后立即开展调查,随着调查工作的深入,一个以利用股票私募机构集资非法操纵股市犯罪团体逐渐浮出水面。近日随着4名主要犯罪嫌疑人的落网该案有重大突破经查嫌疑人某鸿涛、某立柯、某晏飞、陈某,...

执行逮捕!56岁A股实控人出事

因涉嫌操纵证券市场罪被刑事拘留一个月后,近日,古鳌科技实控人陈崇军被青岛市公安局执行逮捕。涉嫌操纵证券市场罪公告显示,古鳌科技于5月28日收到公司实际控制人陈崇军的家属提供的《逮捕通知书》,获悉经青岛市人民检察院批准,青岛市公安局于2024年5月24日对涉嫌操纵证券市场罪的陈崇军执行逮捕。今年4月下旬,陈崇...

约定高额回扣提供资金协助拼盘,联创股份却报警被收购方“诈骗”

纵观该案,最有意思的部分可能是:推动策划并直接侦办的经侦负责人蔡衍杰为此案落马;参与举报和策划该案的被收购方法人代表作茧自缚,被判刑15年;参与策划并直接执行收购的董事会秘书胡安智被以商业受贿罪判刑;包括投资人孔刚在内的上海鳌投多名股东等人被以“合同诈骗罪”判处无期徒刑等刑罚。而该案最大的受益人,...

拨款300万打通关节|看这家上市公司如何将被收购方打成诈骗团伙

纵观该案,最有意思的部分可能是:推动策划并直接侦办的经侦负责人蔡衍杰为此案落马;参与举报和策划该案的被收购方法人代表作茧自缚,被判刑15年;参与策划并直接执行收购的董事会秘书胡安智被以商业受贿罪判刑;包括投资人孔刚在内的上海鳌投多名股东等人被以“合同诈骗罪”判处无期徒刑等刑罚。

5千万撬动5个亿?公安部披露首个利用场外期权操纵股票案件细节

在公安部经侦局和江苏省公安厅经侦总队的大力协调下,证监会金融专家赶赴扬州专门给专班民警开“小灶”(www.e993.com)2024年11月6日。专班成员卯足了劲边学边悟边查,终于在一周后完全了解了犯罪团伙的操作手法,即通过杠杆撬动大量资金,在二级市场进行股票交易,用少量资金撬动杠杆,减少股票市场流动量,操纵进而获取高额利润。

风暴眼丨炒股亏1亿、卷入百亿非法集资案,富二代为新造车坑投资人...

从刑事上看,至少相关新能源车企应当对非法集资行为承担刑事责任,单位和主要负责人都要接受处罚,而主要负责人的界定方式,为事发时起主要决定、组织作用的人,如当时涉及的董事长、法人、高级管理人员等。并且如果募集的资金没有按约定使用,还可能构成合同诈骗罪和集资诈骗罪。

太猖狂!400账户操纵8只股票,获利4亿元!证监会重拳出击,操作手法大...

2016年12月至案发，该团伙利用400多个股票账户恶意操纵8只股票，获利达4亿余元。法院认为：被告人罗山东等26人操纵证券市场，情节特别严重，其行为均已构成操纵证券市场罪；被告人张培峰作为内幕信息知情人，在内幕信息敏感期内买卖涉案股票，情节特别严重，其行为已构成内幕交易罪；被告人黄妍私刻国家机关印章，其...

90后团伙操纵新三板股票获利1.4亿,以美女图像拉进感情,专挑35岁...

2019年5月,被告人杜某某、孙某某、雷某某被陆续抓获归案。2019年6月,主犯被告人周某某在一名沈阳铁路公安处乘警支队民警的规劝下向沈阳铁路公安处乘警支队投案,投案后于次日被乘警押解至宜春市公安机关经侦支队。法院指出,本案周某某等人从低价“拿票”建仓,到拉抬、维持股价,继而高价销售股票获利这一系列在全国...

公安经侦管辖罪名范围、新旧对照、立案标准、证据规格

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。第一百六十条欺诈发行证券罪在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券,数额巨大、后...