银行查流水需要本人去吗

在大多数情况下，客户必须本人亲自前往银行查取个人账户的流水。这是出于保护客户隐私和账户安全的考虑。银行需要确保查询者确实是账户的合法拥有者，从而防止他人冒名操作。2.代他人取流水如果客户无法亲自前往，通常可以委托他人代为查询。但需要满足一定的条件：授权委托书：客户需书面授权他人代为查询，并附上身份...

深圳优配基金银行流水存虚假记载被罚10万

深圳证监局网站截图深圳证监局网站19日公布的行政处罚决定书显示，2023年12月5日和2024年1月3日，优配基金分别向该局提交其电子版和经公司盖章的纸质版银行流水(账户：深圳优配私募证券基金管理有限公司，开户行：广发银行深圳新洲支行，账号：955088020149990XXXX)。上述银行流水中，优配基金修改了其与高密某荣实业...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

当然,任何柜台都可以查询,不是必须去开户行。许多小伙伴问自己的银行卡被银行发短信通知被风控了,应该怎么办,很多人不敢去处理,六叔是不知道你做了哪些丧尽天良的事情,连银行风控都不敢去处理,为什么银行会给你账户进行管控,他们的工作流程是什么?整个互联网没人告诉你,建议先关注再收藏。到期了没有续冻,能不...

拉银行流水需要什么

这份账单可以由银行直接提供,通常可以通过网上银行下载或到银行柜台打印。为什么需要银行流水账单?在购买房产时,无论是申请房贷还是证明个人财务能力,银行流水账单都是不可或缺的。它帮助银行和卖方了解买家的财务稳定性,确保买家有足够的还款能力。如何获取银行流水账单?获取银行流水账单通常有以下几种方式:通过网...

取自己的钱为何这么难?储户“吐槽”银行,柜员却大倒苦水

“如果柜员无视系统提醒而支取了涉案资金，首当其冲要被问责。”“宇宙行”某二级分行个金部负责人陈总告诉记者，银行核心系统出现提醒是带有日期的，柜员办理业务日期和系统日期可以核对，如果情况属实，柜员承担主要责任。“但一般系统提醒了的业务，从柜面支取可能性不大了。因为系统的提醒不止在柜面，后台也有系统...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

安主管所在的银行,若前台柜员没有做到尽职免责,就支取了涉案资金,是要担责的(www.e993.com)2024年11月27日。其他银行对担责如何认定呢?“如果柜员无视系统提醒而支取了涉案资金,首当其冲要被问责。”“宇宙行”某二级分行个金部负责人陈总告诉记者,银行核心系统出现提醒是带有日期的,柜员办理业务日期和系统日期可以核对,如果情况属实,柜员承担主...

提前还贷需要什么资料

3.收入证明:银行或贷款机构可能要求提供最近几个月的收入证明,如工资单、税单或银行流水,以确认借款人的还款能力。4.还款计划:制定一个详细的还款计划,包括提前还款的金额和日期。这有助于银行处理您的请求,并确保资金能够按时划转。5.银行账户信息:提供用于还款的银行账户信息,包括账户号码和开户行名称。确保...

【财务核查】银行流水完整性财务造假的主要方式

亲自至公司基本户开户行或人民银行取得已开立银行结算账户清单(注:保证金户、外币户等一般不在清单里),并通过比对公司出具的银行账户清单、信用报告,核查是否已经获取公司全部银行账户信息。(四)独立获取银行流水/对账单1、亲自跟随企业人员前去银行获取银行对账单,必要时,在银行柜台及自助打印机分别获取一份银行流水...

山东一男子名下莫名多了张银行卡,卡内有近8万存款,流水日交易几十...

令小汤无奈的是,这张银行卡里边的钱,自己取不出来,也退不回去。“说有可能是被犯罪分子利用,被公安机关冻结了,”小汤说,营业网点告诉他,他们这边只能查到被“管控”了,但是具体的原因,要小汤自己带着相关材料,去找开户行了解才能办理。小汤拨通了开户行的电话。工作人员表示,银行信息的管理,他们需要当事人提...

律师调查令实务解析 ——以调取涉案银行交易流水证据为例

根据实践情况来看,通常情况下公司账户应当在其开户行查询。律师持调查令调取涉案公司的银行交易流水信息时,一些银行的工作人员称查询公司账户仅可在公司开户银行进行查询,所以律师应在取证前了解相关银行的具体要求,尽量去公司账户的开户行查询其流水交易信息,避免扑空。