银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

当然,任何柜台都可以查询,不是必须去开户行。许多小伙伴问自己的银行卡被银行发短信通知被风控了,应该怎么办,很多人不敢去处理,六叔是不知道你做了哪些丧尽天良的事情,连银行风控都不敢去处理,为什么银行会给你账户进行管控,他们的工作流程是什么?整个互联网没人告诉你,建议先关注再收藏。到期了没有续冻,能不...

女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

崔女士表示，她是石家庄平山人，从未去过邢台内丘，也没有办理过这张银行卡，平山县信用社工作人员则建议她去开户行查询相关信息。8月17日，崔女士找到位于邢台市内丘县康庄东街6号的内丘县农村信用合作联社，向工作人员表明来意后，该农信社工作人员为其查询了相关信息。当崔女士要求查看当时办理开卡业务所留存的单...

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

崔女士表示,她是石家庄平山人,从未去过邢台内丘,也没有办理过这张银行卡,平山县信用社工作人员则建议她去开户行查询相关信息。8月17日,崔女士找到位于邢台市内丘县康庄东街6号的内丘县农村信用合作联社,向工作人员表明来意后,该农信社工作人员为其查询了相关信息。当崔女士要求查看当时办理开卡业务所留存的单据与...

北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...

2.在被审计单位的基本户银行或者当地人民银行打印最新开户清单,与被审计单位提供的账户清单核对,以核实银行存款和开户信息的完整性。从被审计单位的基本户银行直接获取企业信用报告,从开户行的终端或网银、银企直连客户端打印银行对账单等,与银行日记账的记录执行双向核对。3.对存在的异常情况保持警觉,考虑实施有效的...

北京注册会计师协会专业技术委员会专家提示[2023]第2号——资本...

要求银行打印该个人在该银行的所有银行账户,而不仅仅是已识别的银行账户流水;③前往四大国有银行、主要商业银行以及当地农商行打印个人的银行流水,即使该人员在该银行没有开户,也可通过此方法获得该人员确实没有开过户的证据;④获取个人的书面承诺,说明其已提供所有银行账户、不存在与被审计单位的关联方、客户、供应商...

公司如何选择开户行?基本户和一般户有什么区别?

首先肯定是要选择离公司比较近或者交通比较便利的,因为财务上需要去开户行打印银行流水回单,或者办理对公业务,距离近点方便办理,这个肯定是首选要考虑的,别等到时候为了打印个回单还跑大半个城市,也是够折腾的(www.e993.com)2024年11月8日。另外,也可以结合公司使用资金的需求来定,比如说公司取现的次数比较多,可以咨询银行是否有结算卡可以方便在AT...

女子卡在手人在睡觉2万存款仅剩8块 开户行这样说

开户行是呼兰区学院路新城分理处，田雨说明情况后，工作人员说是系统升级问题，这个钱7到15个工作日就会回来。工作人员解释，他们在12月1日晚上8点左右接到省行通知，由于农行的手机APP系统出现异常，有的客户反映账户资金被转走，省行正在做处理，所以让田雨耐心等待。流水显示钱是在越南境内被取走的田雨以为...

【财务核查】银行流水完整性财务造假的主要方式

亲自至公司基本户开户行或人民银行取得已开立银行结算账户清单(注:保证金户、外币户等一般不在清单里),并通过比对公司出具的银行账户清单、信用报告,核查是否已经获取公司全部银行账户信息。(四)独立获取银行流水/对账单1、亲自跟随企业人员前去银行获取银行对账单,必要时,在银行柜台及自助打印机分别获取一份银行流水...

涉案流水12亿余元!池州警方破获一起跨境赌博案

新安晚报安徽网大皖新闻讯据“池州公安在线”微信公众号8月16日消息近日,池州警方成功破获一起跨境赌博案件,抓获犯罪嫌疑人41人,冻结涉案资金5189万余元,涉案流水12亿余元。2022年2月,池州市公安局贵池分局获悉线索:辖区居民在境外“XX娱乐”网络赌博平台参与赌博。针对该条线索,贵池分局立即展开调查。经初步研...

律师调查令实务解析 ——以调取涉案银行交易流水证据为例

根据实践情况来看,通常情况下公司账户应当在其开户行查询。律师持调查令调取涉案公司的银行交易流水信息时,一些银行的工作人员称查询公司账户仅可在公司开户银行进行查询,所以律师应在取证前了解相关银行的具体要求,尽量去公司账户的开户行查询其流水交易信息,避免扑空。