华鑫信托袁田:探索商品房预售资金监管服务信托的新路径

其一,政府部门主导型的监管中,例如北京、上海、广州政府主管部门直接负责房地产开发企业支取预售款的审核批准,专用账户开立银行则协助配合政府监管部门进行商品房预售款的监管工作,政府监管部门、监管银行和房地产开发企业以签订三方协议的方式来实施商品房预售款监管工作。其二,专户银行主导型的监管中,例如杭州、宁波等政府...

广发上证50ETF发起式联接A,广发上证50ETF发起式联接C: 广发上证50...

一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金??T+1??到账、第一只境外银行??QDII??基金、第一只红利??ETF??基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单??TOT??保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。????招商...

境内单位本外币合一银行结算账户体系知识问答

境内单位开立的本外币合一银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户。境内单位可以使用基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户管理外汇账户性质为“经常项目-外汇结算账户”的单位外币资金,使用专用存款账户管理其他性质的外币资金。六、哪些银行可以办理本外币合一银行结算账户?应如何办理?2024年...

12.52亿元存款丢失!托管方:违反存款协议 长安银行:我们也很冤

爆料人又向记者提供了多份凭证，其中一份落款为长安银行宝鸡金陵支行、打印时间为今年6月28日的客户存款账户清单，也显示优策投资两个银行账户余额总计8万多元。另外，一份落款为长安银行宝鸡科技支行、打印时间为6月26日的《账户余额明细表》，显示优策长秀专户的本金还有近7.4亿元；两份落款为长安银行宝鸡金陵支行...

农民工工资专用账户被冻结,执行监督解“薪”愁

茄子河区法院在2020年10月28日对案涉账户进行冻结时,该账户的名称未标注农民工工资专用账户字样,银行系统中也没有标识,导致该账户被当作一般账户冻结。茄子河区检察院认为,虽然银行在开立案涉账户时存在瑕疵,但并不影响该账户系农民工工资专用账户的实质,执行法院对该账户进行冻结,违反了《保障农民工工资支付条例》...

长安银行12.52亿元存款丢失,内幕流出,资金流向了这三家公司!

记者发现,三个存款账户除了向基金投资账户转过款,还向三家外部公司转过款,分别是:宝鸡凤凰岭股权投资管理有限公司、西安畅融投资管理有限公司和宝鸡远大资产管理有限公司(www.e993.com)2024年11月19日。优策投资三只基金存入长安银行的12.52亿元,到今年6月仅余8.6万元2019年3月以来的每个月,短则4天,长则一周,基金投资账户就会向存款账户转款。

黄宇宏|非银行支付机构备付金的法律关系问题研究

在交易没有发生前,客户可以先行往非银行支付机构中存入一定金额的资金额度,以方便在以后发生交易时可以更为便捷地完成支付行为,而不必每笔交易都经过银行网关付款,尤其是在银行账户每日付款有限额的前提下,为了完成较大金额的交易,客户只能通过支付机构预先多次充值的方式,来为交易做好准备。该笔资金的划转没有基础买卖...

【振博财税】慌了!个体户严查,个体户务得这样记账、开票,否则罚款...

近日,深圳一家牛肉面馆被税务稽查,引起了很多人的猜测:2024年,个体户和个人很可能迎来补税潮。利用个体户进行税务筹划屡见不鲜,但如果随意滥用,税务风险巨大,就在近日,江苏省税务局近期发布的税务处罚中,大部分被处罚的主体都是个体户!1、未按期申报纳税,被认定为非正常户!

严查个体户!税局刚刚通知!个体户征税方式大改!

一般情况下超过6个月未办理税务登记,工商局很可能直接吊销营业执照。四、不交社保很多人认为个体户不需要缴纳社保,这种想法是错误的,交不交社保需要分情况:1、没有雇员,可以不用依法缴纳社保。2、有雇员,需依法缴纳社保。五、个体户不开设对公账户...

数电票变了!这是最新最全的开具方法和操作实务!

可以。手里结存的纸质增值税专用发票和增值税普通发票都还可以继续使用。13.数电票的号码为什么不是连号的?数电票号码为全国统一赋码,采用的是20位发票号码,其实是连续的。只是在实际开票过程中,不止一位纳税人在开,有其他纳税人也在开。所以,会出现对某一个纳税人来说号码没有连续的情况。