银行取款新规定,下个月将开始执行,存款超过10万的一定要注意了

再说回这个新规吧，其实仔细想想，它对我们的日常生活影响真的有那么大吗？除非你是做房地产中介或者二手车买卖的，平时需要经常处理大额现金交易。对于我们普通人来说，一年到头也未必有几次需要取10万以上现金的时候。就算真有这种需求，提前一两天预约，也不是什么大不了的事情吧？而且，这个新规也不是铁板一块，...

女子去银行转账10万,工作人员不仅没转反而报了警……

但需要先转账10万元“预购款”信以为真的王女士丝毫没有察觉到身陷骗局遂前往就近银行网点向对方转款银行工作人员在为她办理业务过程中在其通话中多次听到“神医”“神药”等字眼这引起了银行工作人员的警觉于是立即向市公安局顺庆区分局西河派出所报警西河派出所民警迅速赶赴现场对这起疑似电信网络诈骗...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

因此,税局想要查个人的银行信息,目前来说,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。03公司转个人5万以上会被税务机关重点监控吗?2018年5月23日,中国人民银行发布了《关于试点取消企业银行账户开户许可证核发的通知》(银发[2018]125号)...

重磅!银行手续费大调整,你的钱包要翻天了?

5万元以上，不超过0.03%，最高收费50元。2.对公跨行柜台转账汇款手续费每笔1万元以下（含1万元），收费不超过5元；1万~10万元（含10万元），不超过10元；10万~50万元（含50万元），不超过15元；50万~100万元（含100万元），不超过20元；100万元以上，不超过0.002%，最高收费200元。3.个人现金汇款手续...

银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?

一旦新规执行后，这些人想要避免被监管部门追踪，就不能采取电子转账的手段只能去银行存取现金，就必须将金额拆解为很多份5万以内的多次办理，这种情况一定会引起监管部门的注意。只要在短时间内存取超过十次（累计五十万），就会被发现异常，一旦资金来源不正常，就很容易被发现端倪。新规对于普通储户的影响微乎其微，...

邂逅“兵哥哥”,被骗近10万

见刘小姐对平台更加深信不疑后,“李福建”通过电话与刘小姐商量,可将二人的钱放在一张银行卡里,这样会让账户里的钱多一点,方便操作(www.e993.com)2024年11月7日。刘小姐同意后,“李福建”便陆陆续续向她的银行卡转账20余万元,每次在刘小姐收到钱后,“李福建”都会开语音远程指导,让她去银行提取现金,然后通过ATM机将现金转存进平台账户。

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;...

个人银行账户被查 2020年起转账要小心 10万起或被重点监控

中国人民银行宣布了重大消息!从2020年起,转账要小心了!重点监控的是10万元以上的转账!重点行业是批发零售、房地产销售、建筑、汽车销售四大行业。近日,大额现金管理办法正式结束公开征求意见,中国人民银行就此发布《关于中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知》。第一,对公账户的管理金额...

去银行一次性转账五万元以上就要被查,是真的吗?

今天10:20足彩258特色夜游“上新”!百年铁路桥、梦幻古城……你最pick哪一个?今天01:45古城龙门石窟67天后双色球这1现象再现周日晚欲再创历史?9月21日20:40彩票预测双色球3第六套人民币来了?明年上市,还有1000元面额?假的!9月22日09:19邮币辟谣87女子中2839万彩票大奖携家人领大方露脸合影...

女子10万存款被银行员工转成理财无法追回?工行回应:系客户自助...

据大象新闻·大象帮10月13日报道,9月28日,河南省周口项城市居民胡现红向反映,丈夫去世后留给她的十万元存款被银行员工(事后得知名叫黄超杰)转走买成了理财产品,至今无法追回。对此,大堂经理邝曼曼承认黄超杰是银行的员工。图:大象新闻10月14日夜间,工行周口项城支行发布澄清说明,称网传信息不实。