久拖借款十六年未还,却有上百万微信流水?蒸湘法院:拘留!
执行法官通过查验谢某的手机,发现谢某用其配偶的身份信息另行注册了微信,该微信账户流水一年最高达一百万元,执行法官遂依法决定对其采取司法拘留措施,将谢某依法拘留。相关法条《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产...
“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!
申请百万贫困补贴的渠道做“包装银行流水”任务即可获得红姐随即按照客服指令提供了姓名、银行卡号、开户行网点地址等个人信息对方表示会有包装老师给红姐打款到时候去银行把钱取出来再存到对方指定的银行账户上就算完成流水包装等待3到15天便可以获得国家扶贫款147万了不久红姐的银行账户收到了北京姜...
名为“刷流水”实为“跑分” 3人洗钱百万元
期间,张某召集了王某和陈某,约定“工作报酬”后让两人在各网络平台发布办理贷款“刷流水”的虚假广告。一旦有人联系,他们就会将有“刷流水”需求者约至线下,利用其银行卡进行名为“代刷流水”实为“跑分”洗钱的操作。三人共计利用他人银行卡“跑分”洗钱3次,涉案金额100余万元。目前,案件正在进一步办理中。警...
亚马逊平台商户年流水100万被查,罚款1.78万元
从公布的内容来看,肇庆这家亚马逊平台商户,2019-2022年四年间共销售411万,是小规模企业,却因为隐瞒了销售,未做增值税免税申报,导致被税务局查处时,无法享受出口免增值税政策,被补税2.7万元,被罚款1.8万。罚的不多,公司体量也不大(年流水一百多万),这样的跨境小卖家在深圳毫不起眼,怎么就会被找上门呢?说明...
湖北黄梅:名下多处房产、流水百万,拒不执行的“老赖”获刑
经查,刘某经营一家陶瓷砖厂,名下有多处房产,其微信账户收支流水每年高达200余万元,2023年平均每月用于生活开支达3000元至4000元。多组证据显示,刘某有履行能力而拒不履行。今年3月19日,该案被移送至黄梅县检察院审查起诉,检察机关经审查认为,刘某妨害司法秩序,有经济偿还能力但拒不履行生效的法律文书确定的义务...
20天,在TikTok爆单100万美金?我在深圳乐荟中心做跨境...
20天时间,卖了一百万美金!这周,我采访了义乌何俊豪先生,他到底是如何在TikTok用20天时间卖了一百万美金的呢?直击跨境接下来为大家深度揭秘!本文先从2024年开始写起,转眼间来到了2024年一月,随着平台不断的封杀资料店铺,我们今年的打算是完全合规化的运营,因为去年资料店店群的封禁,导致我们有将近两百万资金没有...
长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款
一个小区业委会主任,在长达四年时间里陆续盗取了100多万元业委会公共资金。当小区业主提出质疑时,他竟然提供了一套伪造的银行流水,但最终被业主们识破并案发。据长沙警方通报,长沙市才子佳苑小区业委会主任欧阳某从2020年3月26日至2024年1月18日以来,利用职务便利,先后多次盗取业主委员会公账共计115万元。欧阳...
账户流水上百万 警方打掉“跑分洗钱”团伙
账户流水上百万警方打掉“跑分洗钱”团伙本网讯(草原全媒·正北方网记者郑慧英)自“利剑4号”行动开展以来,呼和浩特市新城区公安分局刑侦大队反诈中队始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势,抓获多名犯罪嫌疑人,有力打击震慑了电信网络诈骗活动。近日,反诈中队再添新战果,成功将一“跑分车队”主要成员抓获。
回顾四川破产老板从不工作,每月流水上百万,新交女友就送法拉利
当然平均下来,李强的月流水都在百万以上,有钱之后,李强的生活相当的滋润,不仅交往了漂亮女朋友,还大手一挥,仅仅交往一个多月的女朋友,李强为了彰显大方,直接送对方一辆三四十万的二手保时捷!虽然只是二手,可李强这么大手大脚的花钱,还是让负责办案的民警吓了一跳!通过对李强账户的监控,很快,包含李强在内...
地下“六合彩”赌博流水上百万元,湖南石门警方顺藤摸瓜一网打尽
经查,自2023年以来,犯罪嫌疑人覃某锦为牟取非法利益,从事收受地下“六合彩”码单的犯罪活动,并发展下线覃某加和苏某艳助其收集码单,到被抓获为止,该案涉案流水达上百万元,三人从中非法获利逾20万元。目前,三人因涉嫌赌博罪已被石门县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。