200亿雪松案庭审现场:19名被告有人哽咽、喊屈,“像在看电影”

庭审现场旁听席一边是被告家属和律师团队助理,另一边张贴着一张写有“非法集资参与人旁听席”的A4纸,提醒受害投资人入座位置。根据广州市中级人民法院公告,雪松控股实控人张劲、财务总监李婵娟等十九人,被指控涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证等。庭审现场交代了雪松控股案的涉案资金以及人数...

涉案200亿!投资人心灰意冷:已没翻身机会

非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪在认定上,最显著的区分在于是否以非法占有为目的,刑罚上后者相对更重,最高可达无期徒刑。然而在10月30日的庭审上,冯先生通过当天出席庭审的投资人转述,他们记得检方称,雪松控股资金池有84亿实为张劲控制的"小金库",用途包含艺术品拍卖、在北京及美国购买房产、通过地下...

中植系新消息:最新经侦、投资人见面会

回答:未来到检察院起诉时,中植集团一部分人会按涉嫌诈骗起诉,理顾目前均按非吸办理。按照沈阳市的侦办经验,以前侦办过的案件,以非吸立案,检查院如果最终按照诈骗起诉,最后法院按集资诈骗判决。关于资产处置,公安只有侦查权,无处置权,所有资产只有法院有权处置。3、要求审计报告公示。回答:不公示,理由是不属于政...

涉案金额过百亿!雪松控股涉嫌集资诈骗一审开庭

此外，非法吸收公众存款和集资诈骗在法律上有着不同的界定。北京周泰律师事务所高级合伙人薛永奎指出，“非法吸收公众存款罪在定罪时考察行为是否符合非法性、公开性、利诱性和社会性；集资诈骗罪则在四性的基础上考察行为人是否具有非法占有目的。如果信托公司背离私募属性向公众募集资金，承诺收益，则根据不同情况有可能...

200亿理财集团暴雷最新:各分公司负责人都被刑拘,批捕业务员300多人

案件暂时定性为非吸,后期定性需法院判定经侦人员介绍,对于案件定性为非吸,受害者表示不接受不认可。万队长回复:对于案件的定性和罪名,公检法会根据案情及证据来最终判定。目前立非吸,不止东营润传众聚是,全省各地都是。不管非吸也好,诈骗也好,未来时间安志斌、周春卫按什么判,都是之后法院检察院来判定。一般企业经营...

集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少

因此,当事人不具有非法占有目的(www.e993.com)2024年11月25日。而法院在判决书中,关于不构成集资诈骗罪的相关说理,基本采纳了曾律师对于当事人不具有非法占有目的的相关论述,认为检察院指控罪名错误,当事人不构成集资诈骗罪,而构成轻罪——非法吸收公众存款罪,并判处当事人四年八个月有期徒刑。

元宇宙诈骗、套路贷、人伤黄牛、假理财真非吸,开年来六地监管局...

大连监管局指出,近段时间,部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义,打着“财富商机分享”的旗号,通过线上组建微信群、线下召开全国巡讲会等方式,诱骗投资者下载非法APP,购买其自创的非法虚拟货币,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动,严重侵害人民群众财产安全,扰乱经济金融活动秩序。

2人非法吸收600余人存款2.35亿 被判刑罚,警惕“涉老非吸”

缺乏金融知识和防骗意识的老年人,尤其是那些孤独的老人,更容易成为诈骗目标。因此,增强公众,尤其是老年人的反欺诈意识至关重要。法官特别警告,老年人应警惕任何声称免费但背后可能隐藏陷阱的旅游、赠品或快速赚钱项目,以免财产受损。一旦遭遇非法集资或诈骗行为,应立即向有关部门举报。

从行为人的主观想法区分发行虚拟货币是传销还是非吸

因此，投资人单纯的拉人头、形成“下线”而获得奖励，不会被认定为传销，可能会被认定为非吸。2、发展下线来获取源源不断的收益，涉嫌传销但是，如果行为人除了承诺说给投资人收益吸引更多的投资人以外，还将其模式设定为发展下线来获取源源不断的收益，从而迅速扩大集资的参与人数。那么，该模式中主犯有可能会涉嫌...

这家冒充中信集团的企业,因”非吸“被立案调查

而其所"投资"的项目,也成为其"非吸"的幌子。有知情人士表示,其受害人数以万计,资金累计四十七亿余元。除了"国邦盛世"和中逸盛控股集团,山东郓城公安还发布公告,已对深圳乔氏集团控股有限公司所涉及郓城相关分公司立非法吸收公众存郓城公安款案侦查,具体公司为山东齐融财务咨询有限公司郓城分公司(...