虚拟货币常见的二十种骗局的详细说明
15、假冒官方机构的骗局:骗子冒充政府机构、监管部门或知名虚拟货币交易所等官方机构,以实施欺诈活动。16、虚拟货币拍卖欺诈:骗子通过虚拟货币拍卖平台发布虚假拍卖信息,吸引投资者竞拍,从而骗取拍卖保证金或交易费用。17、以太币欺诈:以太币是一种流行的虚拟货币,但同时也成为骗子欺诈的目标。以太币欺诈包括但不限...
【曝光】“Comebit交易所”零撸挖矿CBT,实则圈钱的资金盘骗局!
交易所诈骗套路揭秘:投资诈骗的套路往往是犯罪分子利用受害者想要通过投资一夜暴富的心理来进行的,主要情形就是:犯罪团伙通过线上、线下宣传某虚假的虚拟币投资平台有很大的利润,诱骗大量人员到该平台进行投资,并且平台要求需要将人民币转化为USDT进行投资,这类平台往往是犯罪团伙自行开发可随意操纵后台数据的虚假APP或...
Web3律师:加密货币交易所如何收割发币项目方?
曼昆律所刘红林律师将结合自己所见之事,分享虚拟货币交易所圈中一点点的“黑暗森林法则”,为各位准备上交易所的Web3创业者做下心理按摩,以及实操防范建议。交易所常见收割套路和内地的小伙伴以为的上A股是件很困难的事情不同,作为一个Web3项目方,整体来说,要想上虚拟货币交易所并不是一件特别困难的事情,只要你...
Web3律师:虚拟货币交易所如何收割发币项目方?
曼昆律所刘红林律师将结合自己所见之事,分享虚拟货币交易所圈中一点点的“黑暗森林法则”,为各位准备上交易所的Web3创业者做下心理按摩,以及实操防范建议。交易所常见收割套路和内地的小伙伴以为的上A股是件很困难的事情不同,作为一个Web3项目方,整体来说,要想上虚拟货币交易所并不是一件特别困难的事情,只要你...
净网2021 警惕!虚拟币交易所的固定诈骗套路
净网2021警惕!虚拟币交易所的固定诈骗套路近两年,和全球疫情一起蔓延的还有以比特币为首的虚拟货币风潮,甚至连特斯拉创始人马斯克都开始为虚拟货币频频站台。随着马斯克的高调入局,越来越多的投资者进入到币圈,开始幻想着躺着赚钱的美好生活。然而,事实是,当投资客想着投资回报时候,某些虚拟币交易所已经盯上了...
刷量、宕机、洗钱,央行揭露虚拟货币交易所三大诈骗套路
3月22日,中国人民银行官方微信账号发布315金融消费权益保护系列文章第八篇,《不要被虚拟货币交易平台骗了》,再次用漫画的形式揭露目前虚拟货币交易所存在的刷量、宕机和洗钱三大问题(www.e993.com)2024年7月26日。央行提醒,投资者应提高防范意识,切记盲目跟风,慧眼甄别乱象,发现问题后第一时间举报,避免陷入虚拟货币陷阱。
40家“跑路”的加密货币交易所的共同套路
2月23日,ZG交易所被曝疑似跑路,这是开年以来,继FCoin崩盘后的第二起加密货币交易所跑路“事件”。事实上,去年11月份爆发的交易所跑路潮仍在持续发酵。互链脉搏近期也接到了多起投资者爆料的交易所诈骗、跑路等消息,目前正在向相关人员求证,并将跟进报道。
孙宇晨、吴忌寒等币圈大佬背后:交易所七大割韭菜套路
据新京报记者统计,自2019年末以来,全国超过6家新发现的境内虚拟货币交易平台被强制关闭。包括北京警方破获的BISS(币市)非法集资诈骗案。同时,更多交易所主动关停。但记者调查发现,强监管下,仍有不少交易所顶风作案,“割韭菜”新套路频出。IMO、IFO、双币理财、存币生息、资金盘游戏圈钱风头正劲,背后不乏吴忌寒、孙...
起底虚拟币交易所割韭菜套路
据新京报记者统计,自2019年末以来,全国超过6家新发现的境内虚拟货币交易平台被强制关闭。包括北京警方破获的BISS(币市)非法集资诈骗案。同时,更多交易所主动关停。但记者调查发现,强监管下,仍有不少交易所顶风作案,“割韭菜”新套路频出。IMO、IFO、双币理财、存币生息、资金盘游戏圈钱风头正劲,背后不乏吴忌寒、孙...
币圈大佬揭秘“食物链”套路:韭菜不够用了 交易所“赚钱”花样多
但非币圈的人一定都有一些疑惑,两年前国家就对虚拟货币和交易所有了明确的监管政策,禁止所谓的代币融资交易平台从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,为何这些虚拟货币的交易所还能存在,还有人在买卖虚拟货币。这是因为有一部分虚拟货币交易所在2017年9月4日之后,慢慢退出中国市场了,将注册地迁到了...