银行卡被异地公安冻结,如何判断是公安机关的正常执法还是诈骗?

正常执法行为：异地公安冻结银行卡后，一般会通过正规的银行渠道通知持卡人，告知其银行卡被冻结的事实及原因，持卡人可向银行柜台查询到具体的冻结机关及联系方式等信息。公安人员在与持卡人沟通时，会表明自己的身份、所属单位、警号等，询问问题也会围绕银行卡的使用情况、资金来源及去向等与案件相关的内容展开，且...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

真的,有的银行人就不告诉你,总觉得你是违法犯罪嫌疑人一样,对你高高在上,对于这种人直接手机对着他:我现在银行卡被异地有权机关冻结了,我来某某银行问员工(工号9527)协助有权机关冻结划扣登记簿里面的冻结文书编号,你确定银行系统中没有这个?还是查不到?你的回答是代表你本人还是代表你某某银行?相信我,他不...

网赌专案中你去异地申请解冻银行卡会遇到哪些结果?

他们不靠质量,不筛选用户,只要你是银行卡冻结,直接给你打包票解冻或者提供服务,收费也非常低廉,2000-5000块钱就能搞定,交个几百块钱给律所,拿到所谓的企业微信授权就可以开工了,接到业务就开始忽悠,给你写个情况说明,邮寄给承办单位就告诉事主,等待走流程。最终这些邮寄的材料卖到了废品收购站,这完全是赤裸裸的...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

招行北京某支行工作人员表示，取十万元需要提前一天预约，本人带着身份证、银行卡来取就可以，没有其他要求。“证件和银行卡必须是本人持原件，不能是电子版、照片之类的。”“取十万元要提前一天预约，告知银行卡号、电话号码以及取款用途，我们要进行登记，然后上报、预约。”北京银行一支行工作人员表示，取款带着身份...

探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...

“5万元以上需要预约,提前1~2天给我们打电话,带上银行卡和身份证。”在陕西西安,某城商行一支行工作人员表示,大额取现需要问下资金用途,银行需要核实一下。“正常使用的话,肯定是能取。”“我们会看核查资金的来源情况。现在涉诈资金多,很多人上当受骗。还有这种涉诈资金,通过柜面取现的方式进行转移的。如果说...

“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...

“5万元以上需要预约,提前1~2天给我们打电话,带上银行卡和身份证(www.e993.com)2024年11月25日。”在陕西西安,某城商行一支行工作人员表示,大额取现需要问下资金用途,银行需要核实一下。“正常使用的话,肯定是能取。”“我们会看核查资金的来源情况。现在涉诈资金多,很多人上当受骗。还有这种涉诈资金,通过柜面取现的方式进行转移的。如果说...

义乌商户银行卡频遭各地公安冻结:过度执法还是必要之举?

上述网传公开信称，随着“断卡行动”深入开展，电信网络诈骗案件犯罪团伙与地下钱庄勾结进行洗钱，将诈骗赃款直接变现成货款转给经营户进行洗白，造成义乌经营户银行账户被全国各地公安机关冻结的情况频发，义乌外贸商经营陷入困境。公开信还直指异地公安机关一些过度执法、选择性执法的情形。对于网传公开信，有义乌商户表示...

银行卡被盗刷 可以向银行索赔吗?

刘强对银行卡、密码、验证码、预约取款码等身份识别信息、交易验证信息都做到了妥善保管,银行无证据证明这场盗刷是在刘强本人或者授权进行的,也没有办法证明刘强对自己持有的银行卡存在曝光上的过错行为。因此,法院认定银行借记卡是被异地网络盗刷交易的事实。

银行卡为啥总不安全?卡明明在身上,钱却不翼而飞了

然而,过了不到半小时,邵某的另一张张掖农商行的银行卡也被他人在异地ATM机上取现1100元,并产生手续费11元。交易发生后,邵某收到张掖农商银行客服发送的短信提示,遂当即到就近的农商行网点进行核实。一核实发现,卡上的存款确实被人“取走”。之后,邵某以银行卡被盗刷为由向警方报案。

家庭主妇不能办银行卡?“断卡”行动下多家银行开卡难

界面新闻记者近日在北京走访多家国有大行和股份制银行,并拨打各银行客服电话以及该行在异地的分行,了解当前新办银行卡的流程和步骤。各银行、各地区执行标准不一界面新闻记者发现,多家银行的不同地区分行对于新客户办理银行卡存在不同要求。比如,中国银行(5.000,0.13,2.67%)在北京的分行只需要用户提供身份证就可...