盗取空白现金支票伪造后使用的应如何定性
本案犯罪事实,从刑法评价上看,被告人先后实施了盗窃的行为(盗窃财物未遂,仅窃取了一张空白现金支票),伪造企业印章的行为(私刻企业厂长、主办会计的印章,因该印章能起到单位证明作用,应视为伪造企业印章),伪造金融票证的行为(在盗取的空白现金支票上加盖伪造的印章,填写现金数额,假冒出票人的名义签发现金支票),票据诈...
如何认定以挪用公款手段实施的贪污犯罪
7月7日,彭国军利用为单位提取现金之机多开了一张现金支票,提取现金9.9万元;7月10日,彭国军乘单位让其提取公款发放教职工课时费和暑假奖金之机,从银行帐户提取公款20万元现金。当晚,彭国军携上述两笔公款同姚晓旭潜逃。被告人彭国军将696975779元公款中的大部分用于赌博,或者借给他人使用,除追回现金26421892元、赃物折...
公司可以大额取现金吗?可以用什么名义取现呢
可以,但是如果是要大额提取现金的话,要符合一定的条件。对公账户只有基本账户才能取现,一般规定,当天取现·金额不超过5万元,超过5万的话就要交手续费,而且大额提现的话要提前通知银行。二、可以用什么名义取现呢?(一)职工工资、津贴;(二)个人劳务报酬;(三)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育...
携带33万美元现金被抓!藏在鞋底、绑在小腿!入境新加坡现金申报...
每次入马来西亚可以携带不超过等值一万美元的马币现金。若超过一万美元需向海关申报。注意事项:1、非马来西亚居民,携带外币或旅行支票出境时,如果数额不超过入境时申报大小,则不受限制。2、如需出境时,携带超过数额限制的现金或旅行支票,则需要向马来西亚国家银行取得书面许可。图源:谷歌地图泰国限额45万泰铢或1....
香港人为何偏爱支票
香港较多使用的是以实名计名的划线支票及有票根来人支票,有票根来人支票可以开现金支票,也可以自己划线变成划线支票。若捡到了他人的划线支票也是不能兑现的。除非同名同姓,或是“或持票人”没有被划去的无划线支票。但通常情况下,出于风险考虑,大都会使用划线支票,一旦划去“或持票人”,该支票便成为抬头人支票,...
中国驻韩国大使馆提醒在韩中国同胞警惕电话诈骗
其后,甲某取出4000万韩元现金支票后,按诈骗分子指令前往京畿道安养市一酒店旁路边,将支票交给A某(www.e993.com)2024年9月10日。A某、B某、C某、D某4人均系受“高薪兼职”诱惑,帮助电信诈骗分子跑腿或汇款,殊不知其行为成为电信诈骗的一环,最后均被逮捕。
现代医院财务内部控制制度汇编
一、凡现金管理人员,必须做到每日提取备用金,不得超过银行规定限额。出纳人员收到现金,每日必须交存银行,不得坐支,不得以“白条”抵充库存现金。保险柜钥匙必须随身携带。二、出纳员下班前必须将全部现金(包括找零备用金)存入保险柜,妥善保管,不得超过银行规定的限额。转账支票,现金支票的使用必须经财务科长审批,印鉴...
香港保险全球理赔指南(建议收藏)|索偿|受益人|理赔款|保险公司...
1、客户直接寄索偿单据或别的服务申请给中介人,递交公司,理赔完毕,由公司直接寄有客户姓名的现金支票予客户,并去信确认。2、客户直接跟保险公司服务部联系,将索偿资料寄往公司,公司理赔完毕,将现金支票寄予客户。另外,每个客户都会拥有一个网上服务账户,可以透过公司网址,了解自己账户数据。并每年均可收到红利派发...
四川大妈路上捡到1.5亿元现金支票,当场惊呆,银行辨认:是真的
在马路上捡到一张一亿五千万的现金支票。米易县公安局攀莲派出所民警立即赶赴现场取证询问,并根据支票所显示信息前往银行核对。经过银行工作人员仔细辨认,发现这张面额一亿五千万的支票确实是真的,但是已经过期作废。最终,在民警见证下,银行工作人员将该支票进行了现场销毁。,时长00:09虽然过期了,但是真的1...
买彩票中了500万,领奖时是给现金支票还是转账支票
现金支票是指存款人向银行提取或支付给收款人现金的一种支票,一般来说他的反向就是转账支票,而现金以票有一个最大的问题,就是不能转账,还有一个有效期只有10天,也就是10天之后就不可以再用了。换句话说现金支票只能是用作现金支取,并不能用作转账,那你想一下中了500万,扣完税之后还有400万,这400万全部...