打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!
“钱都充了,却没有我要看的电影!”沈某打开电脑,看着满屏的客户投诉早已习以为常。公司后台几乎每周都会接到成百上千件关于公司涉黄、涉赌、涉诈的投诉,而沈某要做的一项重要工作就是对这些投诉进行退款处理,否则支付宝将封停公司的对公账号,从而影响公司的“主要业务”——洗钱。沈某是这家科技公司的副总...
纪实广东女子不上班躺在家中就有钱赚,警方发现她家有几千万现金
可一段时间后,这个神秘账户仍然在不停的做交易,几乎没有哪天是消停的。这下,新的疑点就又出来了。就算是拆迁户,拿到的拆迁款也是有数的。如此高额的交易流水,就算是这样一批巨有钱的人群,也该穷下来了。可这个账户的持有者就好像有花不完的钱一样,从来就没有穷过。到此时,民警们已经有了一个大胆的...
9·18出海必读|亚马逊美国站推出“仅退款”方案 美国将严管低于...
10月31日,当CNJIT模式彻底关停之后,Lazada将陆续退回保证金,具体的退回时间表会另行通知。Shopee更新跨境卖家服务条款9月12日消息,为给卖家提供更优质的服务,Shopee于2024年9月12日对《跨境卖家服务条款》进行了更新,链接为httpsshopee/policy/27/113,卖家可复制该链接进行跳转...
注意!新加坡将严查!入境现金不申报、转让银行卡、买二手奢侈品都...
犯罪团伙提供更高的汇率,还有上门服务,当面转账到指定账户,成功后才收钱。但是,收钱的账户几天后就会被冻结了,还有警察上门!这是因为,他们用来转账的账户收了“黑钱”,转的也是“黑钱”,作为收到“黑钱”的账户,自然也会被查!而他们拿到手的,却是打工人的血汗钱。仅示意为啥钱在犯罪团伙手里不冻结呢?那...
吉药控股前董事长3.3亿元职务侵占案反转?当庭称对上市公司仍有超6...
孙军对指控矢口否认。孙军表示,这些钱不仅不是职务侵占,自己没有犯罪事实,相反,其对吉药控股、金宝药业还有6个多亿的账外债权,要求对上市公司查账、审计。“有罪咱认,没罪咱也不能把自己非得有罪。金宝药业在发展过程中,在最困难的期间,我用我的资金和房产抵顶垫付,使金宝能够快速发展,从小企业变成中型企业到最...
华夏现金增利证券投资基金招募说明书更新(2024年3月6日公告)
申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购不成功的款项将退回投资者账户(www.e993.com)2024年10月25日。投资者T日的赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于T+1日从基金托管账户划出,经销售机构于T+2日内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按基金合同及本招募说明书有...
跨境出海必备AutoWebPay——掌握这6种收款方式,让你的现金流稳如...
P卡的优势主要在于不占用个人每年外汇结汇额度。当电商卖家希望提现到个人账户时,相比Paypal直接美金提现到户口,P卡完成PayPal提现后,会将资金转换成人民币转入国内银行账号,这样就不需要占用每年5万结汇额度。如果遇到过国内银行拒收Paypal汇款并退回的情况,可以试试P卡。
中国人民银行举行拒收人民币现金专项整治工作媒体吹风会
被处罚单位涉及旅游景区、交通出行、卫生医疗、停车场、购物、餐饮、娱乐等多个行业场景,以案促改效应显著。对公众关注度较低、影响范围较小的小微经济等拒收现金主体,以警示教育为主。本次专项整治行动以来,人民银行北京市分行聚焦民生、重点领域,多措并举,首次邀请媒体记者进行明查暗访,对被处罚单位持续开展“回头...
即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!
可以算出,该公司因个人卡收款未申报纳税,被追缴税款及罚款800多万元!24大重要信号被释放9种情况,企业容易被盯上早在2019年,中国人民银行发布《关于开展大额现金管理试点的通知》。文件中明确大额现金管理起点:1.对公账户:管理金额起点均为50万元。
新情况!钱款混发、隐瞒明细,移动支付让农民工工资成一笔糊涂账
事实上,微信转账说明可有60字,可以说明款项是否是工资以及工资明细。很多企业没有标明,主要是因为不是对公账户向劳动者支付工资,有逃避社保缴纳和个人纳税的嫌疑。“留下说明痕迹就相当于留下违法证据,所以部分用人单位有意不说明。”石慧说。王金海介绍,农民工外出打工贪图方便,或者跟用人单位、雇主关系亲密,会主动...