8000万资金被冻结后,一大波中国客工仍到新加坡汇款中心汇钱!背后...

这位网友所在的受害者聊天群,已有308位受害者,都是在新加坡某汇款中心汇的,中国的账户都被警方冻结。新币兑人民币破5.4银行汇款最安全3月9日,新币兑人民币的汇率达到了1:5.4!汇钱回国的人又多了起来。其实,通过网上银行、银行卡(例如银联国际)或持牌金融机构向中国汇款是最安全的方式中国驻新加坡大使馆也...

银联商务全面夯实风险智防能力,助力高质量发展

在警方立案调查后认定该笔资金确实为涉诈资金,由于银联商务早已在清算入账前对该笔资金进行冻结,客户收款银行账户并未受影响,充分体现了银联商务精准、实时识别涉诈交易的技术实力和服务团队的专业能力。相关数据显示,2024年上半年,银联商务自行识别、阻断涉赌涉诈资金近4000万元;配合有权机关冻结涉赌涉诈资金超千万元,...

银联商务升级“银商鹰眼”,全面建成企业级智能风控系统

在警方立案调查后认定该笔资金确实为涉诈资金,由于银联商务早已在清算入账前对该笔资金进行冻结,客户收款银行账户并未受影响,充分体现了银联商务精准、实时识别涉诈交易的技术实力和服务团队的专业能力。相关数据显示,2024年上半年,银联商务自行识别、阻断涉赌涉诈资金近4000万元;配合有权机关冻结涉赌涉诈资金超千万元,...

众安贷逾期三个月是否会冻结银行卡?安全风险如何?

在逾期发生后,借款人可能面临一系列的专家后果,其中一个后果是可能会对借款人的是没有银行账户进行冻结。然而,是否冻结银行卡与逾期时间没有直接的权利法定规定。冻结银行卡通常是借款人与借款机构之间在借贷合同中约定的钱是一种违约后果之一,通常这种约定是根据借贷合同的受到影响具体条款和借款机构的而且内部规定来...

万事达U卡 银联U卡 能否保证安全出U不被冻卡?

但是U卡这个东西,本身就是国外的银行卡,而且卡里收到的也不是法币,是虚拟货币,和国内的银行也没啥关系,当然不会被冻卡了。那有人会问:假如我的万事达U卡收到了黑U呢?会有什么风险?会被冻结吗?有了U卡,就不需要将自己手中的U通过OTC的方式变现为法币,自然不会存在收到赃款的问题。但卡里会不会收到黑...

女子被假冒银联人员诈骗4.2万元 保康民警规劝嫌疑人投案挽回损失

接警后，民警一边对涉案账户进行紧急止付冻结，一边通过查询资金流向，很快锁定广东梅州籍诈骗嫌疑人邓某(www.e993.com)2024年11月22日。此后，民警通过电话分别与邓某及其家人取得联系，并表明了警察身份。在电话交流中，民警规劝邓某的家人，希望其家属能给他施加压力，向其渗透有关投案自首的政策法规。最终，邓某打消顾虑，于12月4日来到保康县...

新加坡MAS新规:2024年起汇回中国的资金只能通过银行或卡组织

12月18日,新加坡金融监管局MAS发布公告,与中国政府、汇款公司合作,帮助解决汇回中国的资金冻结问题。该通知显示,MAS与39名被冻结资金的汇款者举行了现场沟通会,并协商解决办法,受影响的长城、汉生、三立三家汇款公司也出席了沟通会。MAS解释道,之所以出现冻结的情况,是由于汇款公司为降低成本,并没有与银行合作汇款,...

刚刚!新加坡禁止用第三方代理汇款到中国;已有7000万人民币被冻结

昨天,新加坡警方在警察总部召开会议,参加会议的有39个受汇款冻结事件影响的公众、山立、汉生、长诚三家汇款中心的代表,以及中国驻新加坡大使馆的代表。从去年到今年12月15日,当局一共收到超过670起有关报案,涉及金额大约1300万新元(近7000万元人民币),其中430起与山立汇款公司有关。为了争取更好的汇率,一些汇款...

冻结的汇款还能要回来吗?中国驻新加坡大使馆再发提醒

他认为,银行账户被冻结可能由各种原因引起,例如涉嫌欺诈、洗钱活动、资金来源不明等,冻结的机关可能会是中国公、检、法或其他有执法权的机关如国家监察机关、海关等部门,不同冻结原因,冻结机关并不相同。银行并无权限冻结储户的账户或存款。但是,根据国家反洗钱监管机构对各金融机构的监管要求(《中华人民共和国反洗...

银联停止新增银行间无交易背景贷记业务 清算总中心承接

清算总中心有序承接相关业务“这个业务有点类似支付宝商家收款,资金先趴在支付宝上。一般来说,没什么风险,毕竟银联信用在。不过,假如付款人后悔付这笔钱了,或被挪用了;或者付款人的资金存在问题,刚付出去就被司法冻结了;在这些情况下,垫资银行可能需要买单,会产生一些纠纷。”上述股份行总行资深业务人士认为。