境外投资备案常见问题
商务部门的《企业境外投资证书》,自发证之日起,两年内汇出投资款,则证书永久有效;如两年内未汇出投资款,证书则失效,需要办理证书注销手续。发改部门的《境外投资项目备案/核准通知书》,自发证之日起,两年有效期,到期后失效,无需办理注销手续。外管部门的《外汇业务登记凭证》,永久有效。问:境内投资主体完成境...
【跨境电商】境外投资备案(ODI)的合规步骤
金融企业为属于核准、备案管理范围,但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的,由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人;3、目前在实际操作中,影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准,投资资金将无法通过银行顺利汇出,...
国内企业走出去的通行证:企业境外投资备案证书
4、到银行办理资金汇出事宜建议严格按照国家的要求来办理这个证书,减少操作不当导致备案失败的情况。在拿到企业境外投资备案证书之后,从颁发之日起是有两年的有效期的,建议在2年内完成投资项目,如果延期了需要在有效期前一个月申请延期,否则后续需要重新申请企业境外投资备案证书,会比较麻烦哦!四、企业境外投资备案...
企业境外项目ODI 申报简述
一、管理机构目前,发改委、商务部、外汇管理局分别负责企业ODI境外备案各流程,具体如下:二、发改委审核(一)管理层级根据2014年5月8日开始实施的《境外投资项目核准和备案管理办法》,发改委根据不同情况对境外投资项目分别实行核准或者备案管理。(二)备案的材料向发展改革委报送的项目申请报告主要包括:项目...
境外投资必看!ODI备案登记流程及注意事项
1、提交申请资料到发改委,通过审核的话,会获得《境外投资项目备案通知书》2、提交申请资料到商务部,通过审核的话,会获得《企业境外投资证书》3、去外管局申请外汇出境手续,经过许可之后,到银行办理外汇登记4、申请方将投资资金汇出境外三、ODI备案登记的好处...
对外直接投资(ODI)备案过程中常见问题及解答来啦!
符合条件的予以核准或备案,并出具《境外投资项目备案通知书》(www.e993.com)2024年8月12日。
《资本项目外汇业务指引三项对比》(9.5-9.11)
12.《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》(汇发〔2017〕3号)实施(2017年1月26日)后银行新办理的内保外贷业务,如果发生担保项下主债务违约,银行应先使用自有资金履约,不得以反担保资金直接购汇履约;银行履约后造成本外币资金不匹配的,需经所属省级分局备案后方可办理结售汇相关手续...
自贸港观察|海南自由贸易港法律法规及政策解读——境外投资
应当向国家发展和改革委员会及其地方发改部门(以下简称“发改委”)、商务部及其地方商务主管部门(以下简称“商务部门”)分别履行境外投资项目核准、备案等手续,并在完成发改委和商委核准或备案后在注册地银行直接办理外汇登记手续,并由银行(根据发改委核准/备案通知书所载的项目投资额/中方投资额)相应授予资金出境...
境外投资备案流程以及不备案后果
有的企业可能因为某些原因不想去做境外投资备案,那么会对企业以及投资项目造成影响吗?当然会,而且影响还挺大。1、不办理境外投资备案是违法行为,会产生罚款或者产生刑事责任;2、投资资金不能汇出到境外;3、提供不了境外投资备案证,被投资国不允许其在当地开展生产经营业务;...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(3.11-4.4)
3.主办企业与新增合作银行签署的《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》。4.原备案通知书原件。(2)主办企业变更、成员企业新增或退出、外债和境外放款额度变更、业务种类变更的,参照备案提交材料。(二)主办企业变更、成员企业新增或退出、外债和境外放款额度变更、业务种类变更的,参照备案提交材料,并提交原备案...