曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

而司法解释对“以非法占有为目的”的行为表述为:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的等。对于曾成杰集资诈骗罪的定性,二审公诉人湖南省高级人民检察院(下称“湖南高检”)认定...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

而集资诈骗罪虽然侵犯了公私财产所有权,损害了正常的金融管理秩序,但在案发前全部归还的,基本上可以消除对相关法益的负面影响,使法益回归到未被侵害的状态。因而在集资诈骗罪中即使案发前归还的数额会在犯罪数额中扣减,采取“立案说”也不违背罪责刑相一致的原则。其次,采取“立案说”不仅符合有利于被告人原则,同时...

虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子获刑12年

非法占有目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第(一)项的规定:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的,可以认定为“以非法占有为目的”。本案中,被告人苏某...

理财爆雷后能追回本金吗?可能性与途径分析

如果理财平台或公司的行为涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为，公安机关会进行立案侦查。在刑事诉讼过程中，投资者可以提起附带民事诉讼，要求被告人赔偿因犯罪行为造成的物质损失。这种途径在追回本金方面具有一定的法律效力。2.民事诉讼与仲裁对于非刑事性质的理财纠纷，投资者可通过民事诉讼或仲裁的方式解决。在诉讼或仲裁过...

谨防高利陷阱!宜章法院审结一起集资诈骗案

投资本金还能随时退回乍一听是不是有点心动小心!“真荷包”进了“假和包”“高利保本”最终“血本无归”来看宜章法院审理的一起集资诈骗案基本案情2014年开始,被告人肖某在宜章陆续租用多处酒店设立网络工作室。2017年底,肖某告诉熟人、朋友、亲戚等,谎称自己与长沙移动公司签订了和包支付投资项目合同,可...

...超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪

茶企打着销售茶叶的名义，向消费者销售茶叶但不交付实物，承诺一定期限后以本金加利息的方式予以回购(www.e993.com)2024年11月22日。这类业务模式脱离商品交易实质，由正常销售行为演变为一种追求高额回报的投资理财行为，隐藏较大风险隐患，可能涉嫌非法集资。在此，荔湾区发展和改革局（荔湾区处非办）提醒广大群众：一、谨慎选择市民在投资时应...

非法集资被骗的钱多久能追回?

王世奇:集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

平台二、在微信中搜索小程序“人民法院在线服务上海”,点击“地方特色”进入“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击进行后续案件信息核对事项。平台三、在微信中关注公众号“上海法院12368”,点击“诉讼服务”——“当事人”——“刑事案件信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击后续...

银行大“劫”案:盗窃2.53亿元,集资诈骗35.55亿元

01中国工商银行南宁分行金融业务部经理梁建红涉嫌盗窃2.53亿元储户资金和集资诈骗35.55亿元。02梁建红通过高息吸引被害人入局,用后一批被害人的本金支付前一批被害人的本金和利息,以此循环滚动。03事实上,梁建红的大宗消费包括购置澳大利亚房产、投资铁皮石斛培苗等项目,最终全部亏损。

虚构理财项目诈骗老人 男子以集资诈骗罪判刑

充个会员,不仅可以免费拿礼品,还可以到期返还本金及高额利息,真有这种好事?近日,安徽省天长市人民法院公开审理一起集资诈骗罪案件,依法判处被告人王某有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币五万元;被告人赵某退出的5万元,按比例退还各被害人;责令继续退赔。