曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

而司法解释对“以非法占有为目的”的行为表述为:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的等。对于曾成杰集资诈骗罪的定性,二审公诉人湖南省高级人民检察院(下称“湖南高检”)认定...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

而集资诈骗罪虽然侵犯了公私财产所有权,损害了正常的金融管理秩序,但在案发前全部归还的,基本上可以消除对相关法益的负面影响,使法益回归到未被侵害的状态。因而在集资诈骗罪中即使案发前归还的数额会在犯罪数额中扣减,采取“立案说”也不违背罪责刑相一致的原则。其次,采取“立案说”不仅符合有利于被告人原则,同时...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

2014年8月,黄某因涉嫌集资诈骗罪案发,致使被告人周某无法要回大量的本金和利息,周某也就无法进一步支付给裴某等4人高额利息。此后,周某忙于借钱,累积至数千万元,几乎全部用于归还债务,并未挥霍钱款或者逃匿,也未转移资金。相反,周某主动列出借款还款明细。直到自首前一个月,周某还在积极筹措钱款,使用自己的银行...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。第九条犯非法吸收公众存款罪,判处三年以下有...

【金融检察“云”在线??】以案说法:集资诈骗罪

有些集资诈骗案涉案金额巨大,投资人损失惨重。其实犯罪分子的作案手法大同小异,往往以高回报、低风险为诱饵,诱骗投资者投入资金。牢记这句话“你惦记着别人的收益,别人却惦记着你的本金!”,天上没有掉馅饼的好事。投资者不要轻信各类打着金融创新旗号的投资产品,不要轻信网络上鱼龙混杂的“投资建议”,不要通过他人...

...超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪

茶企打着销售茶叶的名义,向消费者销售茶叶但不交付实物,承诺一定期限后以本金加利息的方式予以回购(www.e993.com)2024年11月22日。这类业务模式脱离商品交易实质,由正常销售行为演变为一种追求高额回报的投资理财行为,隐藏较大风险隐患,可能涉嫌非法集资。在此,荔湾区发展和改革局(荔湾区处非办)提醒广大群众:...

以免费领白菜为诱饵集资诈骗 小恩小惠背后有“大坑”

2022年6月2日，河口区检察院以张某涉嫌集资诈骗罪、其他涉案人员涉嫌非法吸收公众存款罪向法院提起公诉。追诉漏犯办案检察官在对公司财务人员进行讯问时，他们均称是通过微信与一名张姓女子联系，并根据她的要求返还投资人本金、利息，但他们从未见过此人。藏在幕后掌握着涉案钱款流向的张姓女子到底是谁呢？检察机关...

集资诈骗参与网络赌博,女子获刑10年

经统计,被告人刘某春向江某军等20名群众借款本金1500多万元,归还本息1180多万元,造成损失344万余元,被告人刘某春未将集资款项用于生产经营活动,而是用于网络赌博,支付债权人本息等。02.案件处理上犹县人民法院一审判决,被告人刘某春犯集资诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金人民币60万元,责令被告人刘某春退赔...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

那么，中植系有没有可能构成集资诈骗罪呢？要弄明白这个问题，先得看中植系是否以非法占有资金为目的。一、中植系是否具有非法占有资金的目的《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七...

非法集资被骗的钱多久能追回?

王世奇:集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。