为办贷款“刷流水”陷16起诈骗案,瀛领律师成功辩护获不起诉决定

小T的亲属焦急万分,委托瀛领律所张守强律师、张羽律师为其辩护。受理此案后,认真分析案情,成功向检察院争取到了取保候审。正当大家感到松一口气之时,2023年10月,广东深圳市公安局大鹏分局委托成都市公安机关,又将小T刑事拘留。经查,就在小T与网友线下见面刷流水的那一次,对方利用他的银行卡转移了42万元赃款,小T因...

最高院:这10类财产法院查不到,这样查才能找到线索继续执行!

法院可以根据申请人的申请,向银行发送协助执行通知书,要求银行配合提供相关的信息。自行分析流水:申请人或律师可以对获取的银行流水信息进行仔细分析,关注大额资金的进出、频繁的转账交易、与特定人员或企业的资金往来等情况。通过对流水信息的分析,可能发现被执行人隐藏财产、转移资金的线索,如将资金转移至他人名下的账...

担心财产转移,深圳法院胜诉案例,律师快速查封财产保全女方利益

在接受本案委托后,结合案件情况进行综合评析,提前介入案件,在排除法律风险后启动诉讼程序,针对委托人诉讼请求收集关键证据,全面梳理案件法律事实,严密论证法律关系,帮助委托人充分实现诉求,充分维护委托人合法权益,取得胜诉判决。本案主办律师唐云虹律师认为,在离婚诉讼司法实践中,经常涉及到双方申请调查令调查对方的财产,...

欠信用卡经侦大队会抓人吗?上门还是报警处理?

借款人逾期未还款的情况下,债权人可以向法院提起民事诉讼或申请仲裁,要求借款人按照合同约定履行还款义务;债权人也可以委托律师或机构进行工作,通过电话、信函、实地走访等方式催促借款人履行还款义务;债权人和借款人也可以通过协商、调解等方式解决逾期还款问题,达成一致意见并制定还款计划。将逾期还款问题上升到刑法层面...

常见17类民事纠纷案件举证指引丨2024版

(1))利用双重户籍办理两次或以上婚姻登记的资料,可向法院申请向民政局调取或立案后凭案件受理通知书到相关民政局查询、复印。(2))以夫妻名义同居生活的证据,包括但不限于本条第1、3、4、5、7、8、9所述内容,从“二人同居”且“对外宣称夫妻”这两点来把控,例如举办婚礼、以夫妻身份参加公开活动等...

律师如何合法调取涉案对象的银行流水?

银行流水是银行活期账户的存取款交易记录,能体现出开户人信息、账号、交易日期和金额、交易摘要及交易对象等信息(www.e993.com)2024年11月28日。根据目前的法律规定,在诉讼案件中想合法获得对方的个人银行账户交易明细,主要有如下几种方式:1、提供线索申请法院去调查;2、委托律师向法院申请调查令,由律师持法院调查令去调查;3、法院责令对方提供。

大客户要求便可打印个人流水?知名脱口秀演员池子起诉中信银行

原标题:大客户要求便可打印个人流水?知名脱口秀演员池子起诉中信银行来源:互金通讯社“中信银行说这是配合大客户的要求”编辑|先晓互金通讯社讯5月6日,知名脱口秀演员池子(王越池)在新浪微博中就起诉中信银行侵犯个人信息,李大泓律师接受其委托就委任人个人隐私遭侵犯等事宜发布郑重声明。

律师持调查令调流水被银行怼:“法院文件不属法律法规范畴”

扬州一位律师拿着法院开的调查令,到一家银行调取银行流水,不料却被“怼”了回去——银行不认调查令的法律效力,直接拒绝了律师的请求。该事件经传播引发关注。据开具调查令的法院、扬州广陵区法院相关法官透露,该院第一次遇到这种“银行不配合取证”的情况。正常情况下,法官开具调查令,律师持“令”调查取证,相关单...

银保监会对中信银行立案调查,谢保平律师谈如何合法查询他人银行流水

换句话说,如果笑果文化是通过委托律师持法院调查令去调取王越池先生的银行流水的话,就不存在这次的问题了。而中信银行方面,本来没有司法机关的手续的情况下,是可以拒绝任何个人或单位的此类查询他人账户明细的要求的,可偏偏为“配合大客户的要求”,私自提供,吃了钻法律空子的亏。根据公开报道显示,涉事的员工被给予...

律师调查令实务解析 ——以调取涉案银行交易流水证据为例

但并未规定持令调查律师的人数,即并无法律规定要求2名以上律师共同执令进行查询,故某些银行要求持令人至少2人方可提供查询缺乏法律依据。而且,要求两名以上律师进行查询也不符合实际,《民事诉讼法》第五十八条规定:当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。