近百亿“黄金票”是如何虚开的?
厦门警方调查发现,使用这家黄金销售企业开具的增值税发票牟利的企业有166家,分布在全国17个省份,但他们在厦门的黄金交易都是由居住在深圳的3人完成:郑某洽谈合同,洪某领取增值税专用发票,郑某某领取黄金。“在5个月时间里,3名犯罪嫌疑人以全国166家企业的名义向厦门这家企业购买黄金,并领取了93亿元的增值税专用发票。
厦门特大“黄金票案”近百亿元黄金交易增值税发票是如何虚开的?
犯罪团伙在购买了黄金之后,以包含增值税的价格转手卖给个人消费者以及一些不需开票的黄金加工店,实现资金回笼,增值税专用发票则可挪作他用。在这起案件中,犯罪团伙的窝点位于深圳水贝国际珠宝交易中心附近,这里遍布黄金批发、零售、加工商贩。犯罪嫌疑人洪某说,购买的黄金在这里很容易就卖出去了,不用开具发票。--...
虚开增值税专用发票罪案件审判要点探析
黄金交易具有金额大、票额高、黄金体积小、流动性强、某些实际购买方不需要进项发票等特点,虚开黄金票有可操作腾出虚开黄金票、税务机关难以识别查处等特殊性。有些不法企业委托黄金交易会员单位或者会员单位自己购金取得进项发票后,利用行业隐蔽方式私下售金不开票,再对外虚开发票而收取好处费的情况。由于黄金行业竞争大...
齐齐哈尔黄金珠宝惠购节,政府补贴陪你度过浪漫春天!
2、黄金、珠宝(含名表)销售统一发票日期与银行卡P0S签购单日期不一致,不享受补贴。3、商场不能提供销售品牌方进货增值税专用发票(发票货物名称不体现该品牌名称)的,不享受补贴。4、在活动开始前已经开具购买发票,在活动期间更换或重新开具购买发票,不享受补贴。(二)如发生不可抗力或本活动承办单位无法继续该活...
曲靖警方公布10起经济犯罪典型案例
打击虚开增值税专用发票犯罪典型案例2023年5月,曲靖市公安局麒麟分局侦破一起虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人3名。该案犯罪嫌疑人从云南省内外多家企业取得虚开增值税专用发票,涉及虚开增值税发票价税合计1.2亿元,骗取国家出口退税款630余万元。该案成功破获,有力维护了国家发票管理制度和税收征管秩序。
...金额超300亿元……重庆长寿警方破获特大虚开增值税专用发票案
邱某波实际取得上海黄金交易所会员单位开具给重庆鑫沧琪贸易有限公司的黄金增值税专用发票用于认证抵扣,并利用重庆鑫沧琪贸易有限公司对外虚开品目为钢材的增值税专用发票获利(www.e993.com)2024年12月18日。重庆鑫沧琪贸易有限公司向下游暴力虚开的增值税专用发票绝大部分有完整资金回流,有3家受票企业属于无资金流、物流单据的严重暴力虚开行为。
三人收购17吨黄金虚开46亿元增值税专用发票,被批捕
披着“国企”外衣,打着“加工黄金”旗号,一年内,三人向上游黄金企业收购黄金约17吨,采用票货分离的方式取得进项增值税专用发票,为十余家下游企业虚开发票,价税合计46亿余元。11月17日,澎湃新闻(thepaper)记者从上海市闵行区人民检察院获悉,近日,该院以涉嫌虚开增值税专用发票罪对周某、谢某、黄某等3名...
长寿警方破获特大虚开增值税专用发票案 涉案金额超17亿元
该团伙获取黄金增值税专用进项发票以后再变票为铜合金发票,对外向江苏、四川等地企业以票面价格千分之3左右的金额进行虚开牟利,获利200余万元。该案涉及全国20余个省、直辖市,涉案企业70余家。此外,专案组抽丝剥茧,调查涉案账户200余个,调取涉案企业发票数据14000余条、资金数据8万余条,查清全国涉案企业70余家、...
...案:深圳一公司高买低卖1吨黄金,向101家企业虚开4.7亿增值税发票
“税务部门向我们反映情况后,我们立即对该公司进行了核查。”绵阳市公安局经侦支队办案民警介绍,该公司在2019年9月至11月期间,以生产需要为由,先后三次从深圳购买了共计41公斤的黄金,取得进项增值税专用发票,然后到税务部门申报出口退税。简陋的生产线,真能用41公斤黄金作为原料生产出精密仪器吗?而且,还恰好是用...
四川绵阳破获跨省骗取出口退税、虚开增值税专用发票案 涉案4.7亿元
中新网绵阳5月11日电(岳波王敏)以黄金制品交易为幌子,采取“低值高报、虚构谎报”方式,大肆骗取国家出口退税,疯狂虚开增值税专用发票……四川省绵阳市公安局5月11日发布消息,该局经过一年多缜密侦查,辗转四川、广东、广西、福建、陕西、山东等地,全链条打掉骗取出口退税、虚开增值税专用发票跨省经济犯罪团伙,涉案...