近百亿“黄金票”是如何虚开的?

进一步核查发现了蹊跷之处:这些并没有关联关系的企业,从黄金买卖合同的洽谈到签署,再到增值税专用发票和黄金的领取,都是由同一伙人“包办”的。厦门警方调查发现,使用这家黄金销售企业开具的增值税发票牟利的企业有166家,分布在全国17个省份,但他们在厦门的黄金交易都是由居住在深圳的3人完成:郑某洽谈合同,洪某...

厦门特大“黄金票案”近百亿元黄金交易增值税发票是如何虚开的?

犯罪团伙在购买了黄金之后,以包含增值税的价格转手卖给个人消费者以及一些不需开票的黄金加工店,实现资金回笼,增值税专用发票则可挪作他用。在这起案件中,犯罪团伙的窝点位于深圳水贝国际珠宝交易中心附近,这里遍布黄金批发、零售、加工商贩。犯罪嫌疑人洪某说,购买的黄金在这里很容易就卖出去了,不用开具发票。--...

深圳水贝黄金市场:消失在负一楼柜台里的发票

“以前图漂亮,我们买钻石、买珍珠,后来发现这些不太能够增值,但是黄金是可以的。”??黄金作为一种金融资产有着较为可观的投资回报率。根据中国财政部发布,自2018年以来,黄金的平均年化收益率超过6%,甚至高于同期美国国债的收益率。在经济环境日益复杂的今天,黄金以其增值潜力,正逐渐成为年轻一代投资策略中的一部分...

虚开增值税专用发票罪案件审判要点探析

黄金交易具有金额大、票额高、黄金体积小、流动性强、某些实际购买方不需要进项发票等特点,虚开黄金票有可操作腾出虚开黄金票、税务机关难以识别查处等特殊性。有些不法企业委托黄金交易会员单位或者会员单位自己购金取得进项发票后,利用行业隐蔽方式私下售金不开票,再对外虚开发票而收取好处费的情况。由于黄金行业竞争大...

9·25出海必读|李佳琪公司启动出海业务 越南拟取消小商品增值税豁免

财政部中小企业和家庭企业税务管理司司长NguyenThiLanAnh表示,当局已提交取消小商品增值税豁免规定、修订和补充增值税法提案,并积极引入电商电子发票制度,建议卖家授权电子交易所代表个人全额开具发票以支持税务管理。这将有助于证明商品来源,提高越南电商市场产品竞争力,打击假冒伪劣商品,保护消费者权益,为健康竞争...

黄金价格查询!今日金价是多少(2023年2月23日)

发票:开具当月增值税专用/普通发票(税率13%),我司当日/次日至最近的交割金库提取实物金条,与买方约定金库现场交货或代发顺丰快递(www.e993.com)2024年12月18日。实物黄金是最传统投资方式,以持有金条、金币、金饰品等实物黄金进行实金买卖。上海黄金交易所是上海铟银商贸有限公司的原材料供应商,商品为1000克金锭、100克金条、铂金锭,自提仓库...

...案:深圳一公司高买低卖1吨黄金,向101家企业虚开4.7亿增值税发票

詹某某通过购买大量黄金获取增值税专用发票后,对实物黄金则委托许某某低于市场价的价格卖给不需要开发票的黄金饰品生产企业或个人,为了防止黄金价格波动,每次都是当天购买当天销售,每克价格也低于市场价3~5角钱。许某某则从中收取“跑路费”。与周某某高买低卖黄金骗取出口退税不同的是,詹某某大量购买黄金获得增值税...

四川绵阳破获跨省骗取出口退税、虚开增值税专用发票案 涉案4.7亿元

詹某堆获取增值税专用发票后,对实物黄金则委托许某为以低于市场价的价格卖给不需要开发票的黄金饰品生产企业或个人,许某为从中收取“跑路费”。2018年以来,詹某堆用购买黄金取得富余增值税专用发票,再通过自己联系或者许某为、胡某明、孙某耀等人介绍,先后与广东、广西、福建、浙江、山东等地一些不法企业勾结,在...

长寿警方破获特大虚开增值税专用发票案 涉案金额超17亿元

长寿警方破获特大虚开增值税专用发票案。长寿区公安局供图华龙网发据了解,今年1月,长寿警方以点扩线,通过对在侦案件重点人员的深挖研判,发现2021年期间顾某、陈某、何某等人控制的数个贸易公司,在不足一个月的极短时间内大量取得黄金、锌铝等增值税专用发票认证抵扣,金额达数亿元。上述贸易公司在对黄金、锌铝...

涉案超17亿元!警方破获一起特大虚开增值税专用发票案

今年1月，长寿警方以点扩线，通过对在侦案件重点人员的深挖研判，发现2021年期间顾某、陈某、何某等人控制的数个贸易公司，在不足一个月的时间大量取得黄金、锌铝等增值税专用发票认证抵扣，金额达数亿元。在对发票进行认证抵扣后又立即对外开具铜合金、锌铝增值税专用发票，生产经营行为严重异常。经查，2021年，该...