厦门特大“黄金票案”近百亿元黄金交易增值税发票是如何虚开的?

犯罪团伙在购买了黄金之后,以包含增值税的价格转手卖给个人消费者以及一些不需开票的黄金加工店,实现资金回笼,增值税专用发票则可挪作他用。在这起案件中,犯罪团伙的窝点位于深圳水贝国际珠宝交易中心附近,这里遍布黄金批发、零售、加工商贩。犯罪嫌疑人洪某说,购买的黄金在这里很容易就卖出去了,不用开具发票。--...

...案:深圳一公司高买低卖1吨黄金,向101家企业虚开4.7亿增值税发票

然而,41公斤黄金秘密的背后,却隐藏着一个疯狂购买黄金获取增值税发票的公司。2020年9月至12月期间,周某某通过自己在深圳的科技公司,以向深圳另一家科技颜料公司购买“金膏”为幌子,以支付对方4%的手续费为条件,从该科技颜料公司实际控制人詹某某取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元,用于骗取出口退税需要。嫌...

接受变造黄金交易增值税专用发票偷税被查处

不法分子主要有两种作案方式:一是委托上海黄金交易所会员单位购买黄金,取得增值税进项发票后,通过隐蔽方式销售黄金而不开具增值税专用发票,“结余”的进项抵扣额则用于对外虚开增值税专用发票,收取开票费。二是一些企业购买黄金取得增值税专用发票后不用于认证抵扣,不法分子获取这些发票信息后,利用发票上的数字识别信息,...

四川绵阳破获跨省骗取出口退税、虚开增值税专用发票案 涉案4.7亿元

中新网绵阳5月11日电(岳波王敏)以黄金制品交易为幌子,采取“低值高报、虚构谎报”方式,大肆骗取国家出口退税,疯狂虚开增值税专用发票……四川省绵阳市公安局5月11日发布消息,该局经过一年多缜密侦查,辗转四川、广东、广西、福建、陕西、山东等地,全链条打掉骗取出口退税、虚开增值税专用发票跨省经济犯罪团伙,涉案...

南京警方破获全市首起“黄金票”虚开增值税发票案

南京市公安局经济侦查支队相关负责人告诉记者,所谓“黄金票”就是嫌疑人大批购买黄金,所得到的增值税发票。嫌疑人在购买了黄金之后,以包含增值税的价格转手卖给个人消费者以及一些不需开票的黄金加工店,实现资金回笼,增值税专用发票则以票面金额3%-11%的价格出售给票据中介和需要使用增值税发票的企业。违法购买增值税...

虚开50多亿元增值税专用发票 骗取地方财政奖励资金

天津、广东、四川、河北和江苏等地，对涉案企业的货物流、资金流和发票流开展调查，证实14户被查企业在无厂房、无仓库、无真实货物交易的情况下，从上游企业购买虚开的品名为黄金的增值税专用发票7277份，价税合计51.02亿元；向下游30多家企业虚开变名为电解铜、废铜、废铁等的增值税专用发票4776份，价税合计54....

重庆破获特大虚开发票案:涉案金额300亿,涉案黄金10吨

记者19日从重庆市公安局获悉,重庆长寿区警方近日成功破获一起特大虚开增值税专用发票案,涉案金额超300亿元(人民币,下同),涉案黄金10283公斤,打掉犯罪团伙3个,抓获违法犯罪嫌疑人22名。重庆长寿区公安局近日接税务机关移交案件,重庆某贸易公司涉嫌虚开增值税专用发票,且涉案金额巨大。在重庆市公安局经侦总队指导下,长...

涉案300亿,“买卖”黄金10吨!这起特大虚开发票案破了

邱某波实际取得上海黄金交易所会员单位开具给重庆鑫沧琪贸易有限公司的黄金增值税专用发票用于认证抵扣,并利用重庆鑫沧琪贸易有限公司对外虚开品目为钢材的增值税专用发票获利。重庆鑫沧琪贸易有限公司向下游暴力虚开的增值税专用发票绝大部分有完整资金回流,有3家受票企业属于无资金流、物流单据的严重暴力虚开行为。

国家税务总局:税警联合查处5起增值税发票虚开骗税案件

2019年4月,江西省吉安市税警协作成功打掉了一个利用“黄金票”虚开团伙,抓获犯罪嫌疑人4人,网上追逃1人,查封犯罪用的生产设备、电脑、银行卡若干。经查,该团伙伪造生产假象、拉长资金链条掩盖虚开轨迹,通过票货分离的方式,向9个省的25户企业虚开增值税专用发票2496份,虚开金额达25.49亿元。2021年5月,该案主犯因犯...

浙江温州:1人因涉嫌虚开增值税专用发票罪被提起公诉

由于使用增值税发票对企业的销售额有要求,所以一些未达到要求的黄金料商不需要开具;而一些销售额达到的生产经营企业却苦于没有进项增值税专用发票,无法抵扣税款,对增值税发票的需求很大。于是,李伯利等人就钻了这个空子,认为在两者之间存有巨大的市场需求,可以狠赚一笔。