出纳私自出具转账支票侵吞公司500万
出纳私自出具转账支票侵吞公司500万记者昨日从有关方面获悉,位于佛山市高明区中亚公司发生了一起出纳利用职务便利,私自出具转账支票一张,将公司500万元转入另外一家公司,从而占为己有的案子。总务兼出纳的罗惠娟在法庭上辩称,这是公司董事长杨火炮口头约定赠送给她的辛苦费。此案在区、市两级法院中经过三次审理,罗...
村会计挪用1.12亿征地款 私借给商人搞投资获刑
基本账户里的钱可以随意支出,专款账户里的钱是村里的征地款,是不允许随意使用的,需要经过镇里相关领导的批准才能使用。2007年8月,银行与西北旺镇签署过一份协议,内容是村里开设的专款账户,资金支出需要填写支出申请表,并由镇里主管领导审批。但这个协议没有履行,因为在实际操作中,根据金融规定,转账支票如果本身没有...
出纳循私舞弊1100万,这是高通中国管理的悲哀
因为公司的收支业务都是他一人负责,他去银行办理业务时,曾经多买了一本转账支票。他先在网上找好能“串支票”的人,然后通过虚构公司的业务支出项目如采购设备、礼品等开出支票,支票的收款方是“串支票”的人安排好的公司,后者把支票兑成现金,对方再除去0.7%到1%的手续费,把剩下的钱打入丁某的账户。据丁某交...
沈阳大学经济学院两领导挪用公款谋私被起诉
检察机关指控,林凤彩挪用公款11万元,为自己购买轿车,王旭晖则被指控挪用公款10万元,为自己购买住房。根据指控,2001年7月30日,林凤彩任沈阳大学经济学院副院长(主持工作)期间,利用职务便利,个人私自决定,以购买设备的名义,从本单位取出一张金额11万元的转账支票,付给辽宁某汽车服务有限公司,购买一辆捷达牌轿车供自己使...
从嫉妒到贪腐,女会计的奢侈品人生终结于死缓
就这样从1998年开始刘迪连续十二年时间利用监管上的漏洞,连续上百次私开支票200份从赫山区税务局工行账户转钱纳入自己的腰包,共计贪污1840万元。后经查证,刘迪除去赌博输的四百万,其余大部分财物都被其情人邬某挥霍一空。二、犯罪手段:利用职务便利和监管漏洞...
明确依据!POS机套现构成犯罪!
然而,商家不能直接给导游现金,只能开出支票,导游往往会通过“串现金”将支票兑现(www.e993.com)2024年8月12日。而建筑行业为了规避纳税,部分公司也会将转账支票通过“串现”将劳务费发放给工人,而正常情况下只有在建筑公司交纳相应税费后,银行才会进行私户转账或支付现金。三、对于2019年2月1日以前的买卖商业汇票的“公转私”、“支票套现”的...
江苏长江商业银行服务价目表(2017年8月1日起执行)
对私客户为客户提供长江卡密码修改和重置服务(二)电子银行业务1网银U盾工本费对公客户、对私客户为客户提供网银U盾购置及制作服务2对私客户网银证书年费对私客户为客户提供网银证书管理服务3网上银行服务年费对公客户、对私客户为客户提供网上银行注册用户管理、查询、转账等服务...
李华波贪污案:赌输数千万港币 盗5900万公款出逃
因为专户的资金是对公的,不能提现也不能直接转到个人账户中。徐德堂就以他人名义开设了鄱阳县锦绣市政工程有限公司,并提供了营业执照、银行账户等手续。为了将300万元从账户中转出来,李华波从以前经建股已经拨付项目资金的手续中找一套300万元的审批手续出来,再开一张300万元的转账支票,附在这套已经使用过的审批手续...
超强总结 | 内部审计中常见的会计舞弊手段
8.涂改银行对账单:舞弊者为了掩饰从企业银行账户套取现金的行为,抱着侥幸心理故意将银行日款日记账和银行对账单中的同一笔发生额进行涂改,以达到保持两者相符的假象,掩人耳目。9.用转账支票购置个人物品:舞弊者利用职务之便,有企业的转账支票为个人购置物品,而将转账支票的存根撕毁,不入账。
"红色通缉令"2号嫌犯之妻疑也为红色通缉令逃犯
上饶市人民检察院查明,2006年至2010年间,犯罪嫌疑人李华波利用担任江西省鄱阳县财政局经济建设股股长的职务便利,伙同他人先后16次通过私刻、私盖公章、开具转账支票骗取鄱阳县财政局的基建专项资金共计人民币9400万元,其中的2953万多元转至新加坡,其余款项被李华波等人用于赌博、个人消费等。