买“现金花束”、充“手机话费”……堵住洗钱新暗道
通过买卖“现金花束”、充值“手机话费”洗钱2023年底,黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在鲜花店购买“现金花束”洗钱的违法活动。鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二大队大队长袁泉说,洗钱团伙短期内在多家鲜花店预定2万元的“现金花束”,鲜花店经营者只收取200元加工费,在不知情的情况下帮助他人转移违法犯...
揭秘新型洗钱套路:平日随意充个话费,或许就已经成了洗钱的帮凶
现在的人们一个月话费可能就是一百多块钱的套餐,一下子交一个月的就可以了。如果你在充值的过程中,忽然看到了用90块钱就可以充值100块钱话费的广告,是不是就会点进去并且支付呢?只不过这个和你自己充值一百块钱相比,时间上是稍微慢一点。估计大部分人都会选择这个比较便宜一点的,等两天也没关系,而王先生...
全职宝妈年入600万,低价话费慢充业务引关注
跨境网赌操纵“低价话费慢充”洗黑钱,#全职宝妈干低价话费慢充业务年入600万#2022年,向丹琴在小区宝马的微信群里看到一条低价话费充值的广告,说能95块钱充值100元话费,她立马向对方求教。学会后,立马开始自己注册公司开起网店,干起底价话费慢充的业务,一年流水
看了肥猫事件,我想起那个问他借30块钱充话费都不借的相亲对象
我拿着翻遍了租房才找到的二十块钱,去了趟网吧,发了条说说,告诉亲朋友好友我手机被偷了。刚好那个相亲对象发信息过来给我,我就跟他说了来龙去脉,后来想想身上的手机卡应该没有什么话费了,因为平时很少用。我鼓起勇气问他能不能借30块钱直接帮我充个话费先,等过两天我休息处理好手头的事情就还给他。没想到...
多地用户称参与优惠充话费,钱被卷走!警方已控制两名嫌疑人
“店铺说2月26日充电费享八九折,充话费享八五折,我才发了朋友圈宣传这个活动。”她告诉南都记者,如果别人通过其分享的链接充值成功,她就可以获得“返利”,“充100元可以返0.3毛到1块多不等”。据彭芸统计,26日当天应该有“几百个人”通过她分享的链接在“一号便民店铺”进行充值,她自己也充了300元,活动页面...
起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
充值300元话费只需花252元下单成功的张先生两天后收到充值成功的信息半个月后张先生接到通信运营商打来的电话称其手机号码涉嫌诈骗按照相关规定将对手机停机原来这是一种新型的“打折慢充”洗钱陷阱它的套路是这样的↓表面上你自己支付了手机话费...
官方给充话费了!保真,速来!
小程序积分可以换话费啦!即日起,只要你在“浙众护水”小程序进行“巡河、爆料、拍美景、签到、抽奖、点评”等活动就能获得相应积分兑换手机话费为加强市民参与河湖监管推动河长制湖长制成为全民制长兴县河长办积极推广“浙众护水”小程序开启公众护水新模式...
“充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!
近日,网友李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”,李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。
180元充200元话费手机号却被封了 上海警方:警惕“打折话费”让你...
02“充话费”=“洗钱”?上海网警揭秘洗钱流程步骤一:广告吸引受害人诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省...
“话费慢充”你遇到过吗?湖南移动揭露不法分子的“套路”
“72小时到账,90元充值话费100元。”“内部员工充话费80元抵100元!3-15天内即可到账。” 遇到优惠力度这么大的“话费慢充”,你会去尝试吗?近日,湖南移动发布提醒,此类模式背后是诈骗分子的诈骗资金在“洗白”,可能导致充值者手机号码被关停。“话费慢充”是什么“套路”?据介绍,不法分子在收到客户充值...