银监会工作人员主动来电,还发来红头文件?诈骗!!!
我们是银监会的工作人员你的银行卡因为异常状态已被我单位冻结请你配合我们的工作真实案例:近期,家住在迎宾路的甘先生,接到了自称为“银监会”打来的电话,称甘先生的账户因贷款异常已被银监会进行冻结,现需要提供相关个人信息及将解冻资金转入“安全账户”内才能进行解除。一连串的询问使甘先生半信半疑、因个...
你命中断卡模型后,银行是怎么样给你非柜管控的?
银行查询冻结文书专业词语叫“协助有权机关冻结划扣登记簿”,2014年中国银监会、公an部《银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定》第二十五条规定:“银行业金融机构在协助公安机关办理完毕冻结手续后,在个人查询时,应当告知其账户被冻结情况。被冻结的个人对冻结有异议的,银行业金融机构应...
贷款平台发来银监会的红头文件,别信,是诈骗
“我在贷款平台申请了3万元的信用贷款,现在平台提示我身份证号输入有误导致贷款资金被冻结。贷款平台的客服发了中国银行业监督管理委员会的红头文件给我,要求我在两小时之内支付5000元来进行身份认证,否则将会追究我的法律责任,你赶紧帮我看看应该怎样支付。”说着便将手机里的“红头文件”展示给大堂经理看。大堂...
说冻结财产,警惕!使用时需注意,冻结财产风险不可忽视
1.资金无法使用:被冻结的处理银行账户资金将无法使用,导致借款人无法正常支付日常开销、贷款、信用卡等。2.借款信用记录受到影响:借款人的的时候逾期行为将被记录在系统中,可能会对其信用记录产生负面影响。3.被追加处罚费用:借款人逾期未还款的应该情况下,可能需要承担额外的合违约金、滞纳金等追加费用。##...
银行卡冻结第一时间选择咨询专业人士对你能带来什么好处?
冻结时间:如果对方不给你这些信息,你就可以记下来谁不给你,让他书面告知你不给你的理由,绝对让他吃不了兜着走。因为根据相关法律法规(文件方便易读有删减):2014年中国银监会、公安部《银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定》第二十五条规定:“银行业金融机构在协助公安机关办理...
“警察”找到我,“银监会”出面冻结贷款申请,我慌了……
此时,平台的财务联系了普先生,加了他的QQ,并给他一纸红头文件,抬头是“中国银行监督管理委员会”,也就是“银监会”,文件里说他“违反相关规定”,需要缴纳贷款金额50%的对接认证金5000元,否则将被以“骗取贷款罪”立案处罚,还会影响个人征信(www.e993.com)2024年10月18日。“我真的看到警察了”...
网贷输错卡号,钱被银监会冻结,转账解冻,否则要负刑事责任?
“你好,由于你刚刚填错卡号,导致贷款款项被银监会冻结,你需要立即向银监会账户转账8000元,解冻资金”这句话,有多少人见过?有多少人咨询过律师或者银行工作人员?又有多少人真的转账了?那些转账的人,又有多少人能拿回保证金的?今天我们就来看一看这个完整的故事:小王是一名大学生,学的是金融贸易,今年大学...
19岁女子网上贷款却收到“银监会”的处罚通知
随后,“客服专员”发给小喻一纸红头文件,抬头是“中共银监会办公厅南京市地方监督管理局办公室”,也就是“银监会”,文件中称小喻收款的账户异常导致被冻结,需要缴纳贷款金额的30%保证金,也就是6000元,否则将以“恶意套用贷款罪”立案处罚。小喻一下子懵了,钱没收到就违法犯罪了?但是看到红头文件上公章...
【全民反诈】“银监会”红头文件要求交解冻金?新型网络贷款诈骗来...
凡是需要先交钱的网络贷款就是诈骗这句话是真理但是有银监会的红头文件呢没错骗子的新套路又来了请广大市民要注意了真实案例9月9日,泗洪的小马(化名)因自己急需用钱,便在网上搜索贷款并下载了一个叫“三体科技”的网络贷款APP,填写完信息后,小马很快收到系统提示贷款授信额度为2万元,当小马在操作提取贷款...
防范电信诈骗 | 贷款前要先交保证金?南皮公安告诉你~
对方还发送了一份“中共银监会冻结通知”,格式看上去十分正规,不仅有“中共银监会”的红头和相关法律条文注解,还使用了中共银监会的官方二维码,使得刘先生相信这是正规单位发送的通知。在这个通知中,明确要求刘先生需要先交纳2万元的保证金进行解冻,才能发放贷款。