山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的...
公司第八届监事会由7名监事组成,任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起三年。三、其他说明(一)上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事的情形,也不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所...
杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第四次会议 决议的公告
经认真审核,监事会成员一致认为:公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。监事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日于指定信息披露...
中重科技(天津)股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告
公司第二届监事会任期为三年,自股东大会审议选举通过之日起计算。上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的...
...中国石油和化学工业联合会第五次会员大会暨第五届一次理事会议...
审议联合会第四届理事会工作报告、第四届理事会会费收支情况报告、修改章程议案的说明等。选举第五届理事会理事、第一届监事会监事。2.第五届一次理事会议。选举第五届理事会常务理事和负责人。(二)下午:专题报告会(14:00-16:00)1.石化行业创新成就、挑战与未来趋势,报告人:联合会副会长李彬。2.完善现代...
江苏中信博新能源科技股份有限公司
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.3公司全体董事出席董事会会议。1.4本半年度报告未经审计。1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...
五矿资本股份有限公司
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任(www.e993.com)2024年7月24日。1.3公司全体董事出席董事会会议。1.4本半年度报告未经审计。1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...
海南矿业股份有限公司
监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,监事会未发现参与2023年半年...
宏和电子材料科技股份有限公司
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.3公司全体董事出席董事会会议。1.4本半年度报告未经审计。1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...
北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议...
公司于2024年5月27日召开了第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2024年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年境内外财务审计机构及内控审计机构。(四)监事会的审议和表决情况...
南华期货股份有限公司2023半年度报告摘要
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.3公司全体董事出席董事会会议。1.4本半年度报告未经审计。1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...