湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告
湖北福星科技股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第十五次会议通知于2024年8月5日以书面方式或通讯方式送达全体董事,会议于2024年8月6日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长谭少群先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》...
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会2024年第四次会议...
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2024年第四次会议通知于2024年3月30日以电子邮件、微信等方式发出,并于2024年4月2日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生以通讯表决...
天津银龙预应力材料股份有限公司 关于全资子公司设立合资公司暨...
董事会设董事长1名,由中国同辐股份有限公司提名,由全体董事过半数选举产生。(2)管理层人员安排中同银龙设总经理1名,可根据需要设副总经理若干名,设财务负责人1名。总经理由天津隆海通科技有限公司推荐,董事会聘任;财务负责人和1名副总经理由中国同辐股份有限公司推荐,董事会聘任;其他公司高管由市场化招聘,董事会...
无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议...
经审议,监事会认为:本次投资设立智能感知业务合资公司符合公司新业务战略规划,表决程序合法合规,交易价格定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网(httpcninfo)刊登的《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告》(公告编号...
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《关于投资设立全资医疗科技公司的公告》。该议案无需提交股东大会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。特此公告。苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会2023年10月10日证券代码:688800证券简称:瑞可达公告编号:2023-061...
山东惠发食品股份有限公司关于公司全资子公司、参股子公司共同...
参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资暨关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东...
广州恒运企业集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议...
2.授权公司经营班子代表公司董事会,根据法规按照程序办理本次投资建设广州知识城恒运天然气热电联产项目及成立项目公司有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、资金安排并控制建设成本等。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。详情请见公司同日披露的《关于公司调整广州知识城恒运天然气热电联产项目投资...
金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况2023年11月16日10时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯的方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于2023年11月3日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及...
广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告
广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第五届董事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》:同意公司2023年对全资子公司担保额度不超过人民币10亿元,被担保的全资子公司包括:广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科...
启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会...
启迪环境科技发展股份有限公司董事会:兹授权委托先生/女士代表本公司(本人)出席2024年4月8日召开的启迪环境2024年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)对启迪环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承...