晨意帮忙丨女子闲鱼卖黄金,平台外交易卷入诈骗案!6万多货款被冻结...

事后安先生了解到，她女友银行卡被冻结的原因是有被诈骗的资金转入了其银行卡。“我们根本不知道这笔资金是被诈骗的资金。”安先生与女友希望警方能尽快查清事实，将女友的银行卡解冻。律师表示，当事人在不知道对方真实身份和资金来源的情况下，通过合法平台出售二手商品，收取对方支付的款项的行为是不违法的。律师也...

女子卖二手黄金卷入电诈案,6万多货款被冻结怎么办?律师提醒

“我女友在某二手交易平台上把100多克黄金卖给了一个陌生女子,定好的价格是6.5万元,在收到钱后,(女友的)银行卡却被冻结了。”近日,长沙市民安先生向潇湘晨报晨意帮忙记者讲述此事。安先生告诉记者,事后他了解到,其女友黄女士银行卡被冻结的原因是有被诈骗的资金转入了她的银行卡。“我们根本不知道这笔资金是被...

武汉金凰48亿收购交易被判骗取股权,东莞信托能全额收回资金吗?

而据《每日经济新闻》报道,东莞信托、民生信托、北方信托等机构所发售的信托产品则可能是“金凰系”入主三环集团的资金来源之一。以东莞信托为例,其分别在2018年8月10日、2018年9月26日、2019年1月23日,与武汉金凰签订合作协议,以项目“泰信”、“鼎信”、“宏信”开展融资,先后向武汉金凰发放10亿元、16亿元和8...

反诈|紧急提醒!利用实体店洗钱诈骗频发,实体店银行卡被冻结,涉案...

随后,对方又称自己舅舅要做手术,也让张女士再次协助进行转账12200元,但这时,张女士银行卡已被冻结,无法进行转出。事后张女士从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,张女士的银行账户因此被依法冻结。套路解析诈骗分子利用网络找到小吃店、餐饮店经营者联系方式,以订餐加微信。餐送到...

深度剖析微信账号冻结背后的原因与防范策略

在微信中，每个用户都有举报违规行为的权利。如果你的账号被其他用户频繁举报涉嫌违规操作，微信平台会进行调查，并可能采取冻结措施。应对策略：为了避免被举报，我们应严格遵守微信的使用规范，不发布违规信息，不进行非法交易。同时，在与他人交流时，也应保持礼貌和尊重，避免引起不必要的纠纷。2.账号存在安全风险...

买卖游戏账号非法牟利40万元,一诈骗团伙落网

网上购买游戏账号,可没玩几天,账号就登不上了,是账号被盗还是另有缘由?近日,广州天河警方破获一宗诈骗案,嫌疑人以虚假账号交易方式实施诈骗,造成某互联网公司经济损失达40万余元,抓获犯罪嫌疑人4名,冻结涉案资金20万余元(www.e993.com)2024年11月29日。团伙作案获利40万元5月中旬,天河区公安分局凤凰派出所接到辖区某互联网公司报警,称从2022...

二手交易平台转账资金被冻结,需再下单才能解冻?骗局!

原来,李女士在某鱼平台上买手机时,对方诱导其下单,下单后对方又以她的转账资金被冻结,所以付款失败为由,让她通过在该用户平台下单同款价位商品才可解冻资金。李女士要求退货退款,对方一再强调“你先下单转账,资金解冻了,这笔转账我肯定十分钟退回给你,我也只是想做单生意而已……”第一次遇到这种情况的李女士便...

【可怕】交易所卖币,收到涉赌资金,被专案冻结!

凡是和网赌平台“结算账号”有过交易的,在台子被叔叔端掉后,也会被网赌专案冻卡。这叫“接收流转赌资”,虽然台子没有你网赌的数据,但叔叔有理由怀疑你X白白。下面分享个交易所卖币,被网赌专案冻结的案例。粉丝是正经币圈人,所有买币资金都是合法收入。

Web3律师:DEXX用户资产被盗,下一个暴雷的会是USDT银行卡吗?

资产冻结与挪用的风险:由于用户的USDT实际上是存放在发卡机构的账户中,而不是链上钱包,一旦该机构面临监管调查、破产或被黑客攻击,你的资产随时可能被冻结或被挪用。平台可以轻而易举地冻结账户,而用户却无法直接控制自己的资金。缺乏透明度:当你的USDT被充值到银行卡上后,你根本无法验证这些资产是否还存在于链上。

*ST中润:股票交易异常波动 公司银行账户被冻结对公司的资金运营...

*ST中润:股票交易异常波动公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的影响,经营,内外部,股票交易,私募基金,*st中润