...烟台市公安机关与金融部门快速止付冻结涉案资金1690万元

邹女士接到境外电话,对方称邹女士涉嫌诈骗,可以为其办理取保候审,需80万元疏通各方关系,邹女士在对方引导下向指定账户分2笔转账80万元,后其发现被骗。市反诈中心接警后,快速启动紧急拦截机制,在南京银行大力支持下,成功冻结全部涉案资金80万元。2024年4月,将80万元全额返还受害人。3、莱山区居民辛女士被诈骗案,...

...新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还被取保候审

“咨询了律师，建议我不要退还（钱），只要证明自己不涉案，就能解冻。”宋先生说，因为（被冻结）银行卡是自己的主卡，为了尽快恢复使用，他不得不进行“退赃”，还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此，宋先生还是很庆幸，“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到，宋先生所在160多人的冻卡交流群中，...

尉氏县看守所会见-律师咨询-取保候审-挪用资金罪的构成要件

根据《最高人民检察院关于挪用尚未注册成立公司资金的行为适用法律问题的批复》的规定,"准备设立的公司在银行开设的临时账户上的资金"也属于资金。此外,资金除了单位所有的以外,还包括单位合法占有或持有的资金。2.客观方面表现为行为人利用职务上的便利,实施了挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人的行为。利用职务...

洛阳市看守所会见-律师咨询-取保候审-认定挪用资金应注意的问题

如果公司、企业或者其他单位中的非国家工作人员,利用职务上的便利挪用单位资金或国有资金的,构成挪用资金罪。如果是国家工作人员,利用职务上的便利挪用公款或单位资金的,构成挪用公款罪。挪用资金罪与职务侵占罪都是公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利侵犯本单位财产的行为,但挪用资金罪侵犯的客体是单位财产...

大客户转账买高档香烟店主崩溃:说我收的是赃款,资金被冻结了

“我太冤了!”河南郑州,多名烟酒店老板卖了几笔大额烟酒后,银行卡被警方冻结,理由是收的钱是赃款!店主们觉得太冤了,说:“我们就是开门做生意,咋区分是不是赃款呢?”但万万没想到,有店主还被列为网上逃犯,被戴上手铐取保候审!12月18日,记者报道,河南郑州多位烟酒店主经历了一件让人匪夷所思的事件。

郑州女子“被”贩毒 120万买张“取保候审证明”

郑州的王女士接到一个电话,说她涉嫌贩毒洗钱,看到网上还有她的“通缉令”,王女士吓得六神无主,结果,她花了120万元,买来一纸“取保候审证明”(www.e993.com)2024年11月24日。“事儿”终于摆平了,王女士也明白被骗了……下套她收到一张“刑事拘捕命令”王女士名叫王丽,是做化妆品生意的。今年4月17日下午4点多,她在上海出差时接到了...

突发!这家公司高管被取保候审并辞去高级管理人员职务|盘后公告集锦

楚天科技公告,近日,公司收到高级管理人员雷雨的通知,公安机关出具了《取保候审执行通知书》,决定对其取保候审,期限从2024年9月14日起算。公司于9月17日收到雷雨的书面辞职报告,其因个人原因辞去公司高级管理人员职务,离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日,雷雨直接持有公司股份8100股。

突发!这家公司实控人及高管收到证监会立案告知书|盘后公告集锦

ST锦港公告称,公司副总裁宁鸿鹏因涉嫌违规披露重要信息罪被锦州市公安局取保候审,期限自2024年11月2日起算。相关案件具体情况尚待公安机关进一步调查。截至公告披露日,宁鸿鹏能够正常履职,公司各项生产经营活动正常有序进行。联环药业:公司药品吡拉西坦注射液通过仿制药一致性评价联环药业公告,近日收到国家药监...

净利润超65亿元 1500亿CRO概念龙头三季报出炉|盘后公告集锦

其中,鲍晨钦、曹成、徐健被取保候审。相关案件的具体情况尚待公安机关进一步调查。截至公告披露日,曹成能够正常履职,公司已对刘辉、李挺负责的相关工作进行了妥善安排。公司董事会和经营层依法履职,上述事项不会对公司日常生产经营造成重大影响。投资&签约博俊科技:拟15亿元建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目...

正常收款认定涉诈?多地数百商家被骗,有人被取保候审

“咨询了律师,建议我不要退还(钱),只要证明自己不涉案,就能解冻。”宋先生说,因为(被冻结)银行卡是自己的主卡,为了尽快恢复使用,他不得不进行“退赃”,还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此,宋先生还是很庆幸,“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到,宋先生所在160多人的冻卡交流群中,受害者来自...