起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

意识到不对劲，丁家豪立马致电银行客服冻结公户，工作人员回复需要公检法对此进行操作，并帮忙联系上开户行支行行长。据丁家豪回忆，行长告诉他，下班时间银行暂无法开展查询和冻结业务。随后，他向当地派出所和110报警，并在公司注册地的派出所做了笔录。某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者，在未注销工商营业执照...

【原创】公司热点|杉杉股份控股股东4.3亿股股份被冻结,公司近一年...

据公告,股东杉杉集团所持4.3亿股公司股份被四川省绵阳市中级人民法院冻结,占其所持股份的54.97%,占公司总股本的19.08%,冻结起始日期为2024年11月4日,冻结结束日期为2027年11月3日。同时,公告显示,截至目前杉杉集团有限公司累计持有7.82亿股公司股份,累计被冻结6.33亿股,累计冻结数量占所持股份的80.89%,累计冻结数...

...股份有限公司关于解除财产保全暨银行账户部分资金解除冻结的公告

公司账户(一般户)中被冻结的人民币58,465,126.62元资金已解除冻结,账户内被冻结资金已恢复使用。现将具体情况公告如下:一、资金冻结基本情况公司于2023年12月6日披露了《关于银行账户部分资金被冻结的公告》(公告编号:2023-050),因中国建筑(6.300,-0.24,-3.67%)一局(集团)有限公司与公司关于工程合同纠纷一案向...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者,在未注销工商营业执照的情况下,银行一般不会受理法定代表人冻结公户的申请,“除非真的涉案,公检法推送数据到银行或联系银行,银行核查后再做封存或止付处理。”王路表示,若长期闲置的小公司一夜间走账数百万元,银行大额监测系统会抓取异常数据,推送到银行前端进行预警,工作...

被租车公司套路,被平台算法裹挟,网约车司机权益该咋保障?

沟通过程中，杨姓面试官提到现今车证（指网络预约出租汽车运输证）很难办，他们公司的车都有合规证，车也是一年以内的新车，里程在四五万公里。跑车时，公司会把行驶证、车证都交给司机，至于司机跑车需要的人证（指网络预约出租汽车驾驶员证），入职不需要，入职后公司可协助办理报名，司机边跑边考。在楼下看车时...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

对公账户被冻结通常是由于以下原因:1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户(www.e993.com)2024年11月16日。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。

江苏阳光股份有限公司 关于公司银行账户资金被冻结的公告

上述银行账户实际冻结金额17,523,217元,上述账户资金冻结期间会对公司资金运营管理造成一定影响。公司未来有可能面临诉讼、仲裁、资产被冻结、查封等不确定事项。公司将持续关注该事项的进展情况,按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

老婆信用卡逾期离婚-老婆信用卡逾期离婚了会冻结老公帐户吗

2.财产分割协议:离婚后双方可以通过财产分割协议规定债务归属问题。如果离婚协议中约定了信用卡债务由另一方独自承担,那么离婚后一方的逾期行为就不会对另一方造成连带责任。3.异议处理:如果离婚后一方信用卡逾期,另一方可以通过异议处理来保护自己的信用记录。具体的做法是向银行提出异议申请,说明离婚后信用卡债务不...

超9成股权处于冻结状态,布局住房租赁市场能否帮万达商管度过危机?

近日,据国家企业信用信息公示系统网站显示,珠海万达商业管理集团股份有限公司新增一则股权冻结信息,被执行人为大连万达商业管理集团股份有限公司,冻结股权数额约为50.7亿人民币,执行法院为上海市第一中级人民法院,冻结期限自2024年3月4日至2027年3月3日。

广东超华科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...

报告期内经公司董事会督促,以及管理层积极跟进催收等举措,公司分别以2023年4月28、29日收到从江蓝资源、鹏扬铜业两家公司账户转付应收款项全部欠款到超华新材公司,合计金额27,751.91万元。天越工程2020年将营业范围增加“有色金属制品销售”,经营与公司主营相关的铜线业务。公司开始初步商业背景调查,然后安排公司法务...