关于印发《关于取保候审若干问题的规定》的通知

被取保候审人未在规定期限内向负责执行的派出所报到,且无正当事由的,执行机关应当通知决定机关,决定机关应当依法传讯被取保候审人,被取保候审人不到案的,依照法律和本规定第五章的有关规定处理。第十八条执行机关在执行取保候审时,应当告知被取保候审人必须遵守刑事诉讼法第七十一条的规定,以及违反规定或者在取保候审...

散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。

如果你有银行卡被冻结过,你没有去处理,但到期已经自动解除冻结了,根据政策要求,也需要原冻结机关出具解除文件或情况说明,方可上报解除“涉案账户名单”的限制,所以遇到冻结必须处理,而不是等自动到期解冻。冻结后非柜:最后一种情况是冻结后解除冻结了,但是银行给你非柜了,不让你用了,大方的去银行申诉,办理解除...

双标!男子“被柜员误存30万” 遭起诉:账户冻结,二审败诉!

但二审法院认为,郭先生自辩没收到传票,但郭先生因为自己案子仅被刑拘4天就取保候审,开庭审理之日也不是刑拘期间,一审判决没问题,虽然本案中郭先生没过错,但账户中资金的归属依然属于郭先生,这就造成银行损失和郭先生获益的客观情况,符合不当得利的构成要件。二审法院依然判决郭先生要返还银行60万,碰上这种事真的...

...新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还被取保候审

“咨询了律师,建议我不要退还(钱),只要证明自己不涉案,就能解冻。”宋先生说,因为(被冻结)银行卡是自己的主卡,为了尽快恢复使用,他不得不进行“退赃”,还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此,宋先生还是很庆幸,“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到,宋先生所在160多人的冻卡交流群中,受害者来自...

男子用妻子账户“跑分”洗钱250万余元,被处理后仍不思悔改

据王某供述,他于今年4月接触到“跑分”业务,在“上线”的帮助下,他使用支付宝账户转移非法资金19万余元,无卡取现7万余元,非法获利3000余元,其“上线”为河南省禹州市的顾某。“怎么又是这个地方?”民警再次来到禹州市,在当地公安机关的配合下开展调查,发现王某口中的“顾某”其实就是被取保候审的吴某,他竟然...

净利润超65亿元 1500亿CRO概念龙头三季报出炉|盘后公告集锦

山东华鹏公告,公司银行账户存在被冻结情况,被冻结资金合计人民币259.86万元,占公司最近一期审计净资产的1.29%(www.e993.com)2024年11月24日。本次账户冻结事项系公司与苏家友工程承揽合同纠纷、与济南舜腾产发股权投资合伙企业(有限合伙)借款合同纠纷两项事宜。公司已聘请专业律师团队积极应诉,并积极寻求合法途径维护公司及股东的权益。

女子闲鱼卖“劳力士”后被警方上网追逃!“表没了,钱也没了……”

6月25日，在张瑞家人将14万元打入徐某某账户后，贵阳警方才出具材料，为其办理取保候审。张瑞提供的贵阳市公安局云岩分局取保候审决定书、转账记录等材料证实了上述说法。认为办案有瑕疵，她向警方要说法“即使该笔14万元的涉案资金存在争议，也已经被冻结，又跑不了。”张瑞告诉现代快报记者，取保候审之后，她认为...

正常收款认定涉诈?多地数百商家被骗,有人被取保候审

“咨询了律师,建议我不要退还(钱),只要证明自己不涉案,就能解冻。”宋先生说,因为(被冻结)银行卡是自己的主卡,为了尽快恢复使用,他不得不进行“退赃”,还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此,宋先生还是很庆幸,“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到,宋先生所在160多人的冻卡交流群中,受害者来自...

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全

首先,原审认定刘某2忠向谢某隐瞒合同发生纠纷的情况,要谢某携带原合同及公证书回新化向陈某1汇报,其与雷廷、阳宪福在常德市德晖宾馆进行策划设立43×××40账户的事实不清、证据不足。其次,即使雷廷、阳宪福参与了涉案账户的设立,也不能据此得出雷廷、阳宪福明知刘某2忠具有非法占有的目的,更不能得出雷廷、...

永雄“崩塌”之后:湖南多家催收企业被定性为恶势力集团,催动行业...

永雄集团市场部负责人祁梦玲称,4月10日,她参与了接待安徽公安,“他们来长沙总部调查取证,我们很积极配合,提供对方所需各项资料。因为此前对于分公司员工个人涉嫌违法犯罪,集团也是直接整个分公司关停。”但她没想到,4月9日、10日、11日,集团三个账户总计4800余万元资金陆续被警方冻结。分别是,卫成公司账户2757余万...