ST工智:2023年预计亏损30,000万元至44,200万元,部分银行账户因...

公司回答表示:根据公司2023年度业绩预告,2023年预计亏损30,000万元至44,200万元。公司及子公司部分银行账户因诉讼原因被冻结,具体情况请以公司披露的公告为准。

10亿定增“要凉”?继近200万股股份遭司法冻结后,赢时胜实控人...

年内近200万股股份遭冻结近日,赢时胜披露《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》,称公司接到唐球家属通知,公司实际控制人之一、董事长唐球被辽宁营口纪检委实施留置措施,配合协助调查有关事情。截至本公告披露日,赢时胜称,公司尚未收到上述留置相关书面通知,亦未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件,...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!

超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...

【速递】这种钱不能收!佛山已有商家被盯上

然而,当何先生还沉浸在大单喜悦中时,却发现银行账户被冻结,同时他还收到了当地警方的来电,称“银行账户收到的14.6万余元,实际上是不法分子实施诈骗犯罪的赃款,是被骗事主根据诈骗分子的指令打到你账户上的。而你的那批紫铜,骗子会转卖变现,实现非法资金‘黑洗白’,你在无意中成为他们洗钱的一环。”何先生听后,...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

3种情况会被重点监管：1）、任何账户现金交易超过5万的2）公户转账超过200万的3）私户转账超20万（境外）或50万（境内）的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了。对于可疑交易的管理办法（1）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；（3）...

微信、支付宝个人进账超这个数,严查!

甚至被冻结账户个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元(www.e993.com)2024年11月8日。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...

iFinD风控日报20240509:蔡嵩松等公募基金经理涉刑案已于5月8日...

3.融侨集团等被法院裁定查封冻结款项5.2亿元,因子公司未能清偿中建投信托债务;4ST高鸿(000851):公司2021年至2023年度连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性;5.北京银行:韩旭辞去副行长职务;...

最高检发布民事检察促进民营经济发展壮大典型案例

检察机关经审查认为,黄陂区法院在执行过程中,怠于履行职责,在仅划扣被冻结银行账户金额128万元、尚有债权81万余元未执行时就解除被冻结银行账户违法,在被执行人明显存在多处财产情况下未经调查,径直以穷尽调查措施未找到可供执行财产为由终结本次执行程序违法,侵害申请人的合法权益,损害司法公信力,遂于2023年1月17...

Wind风控日报 | 国家发改委拟支持优质企业借用中长期外债

此次股份被轮候冻结后,恒大地产所持公司股份累计被轮候冻结的数量为7603.21万股,占其所持公司股份总数的100%,占公司总股本的20%。9、天宜上佳:公司实控人、董事长吴佩芳被实施留置天宜上佳公告,公司近日收到北京市门头沟区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》,对公司实控人、董事长吴佩芳个人实施...

沪市上市公司公告(11月16日)

联创光电(600363)发布公告,公司董事会秘书邓惠霞2023年11月15日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司A股股份,增持金额为50.01万元,增持公司股份14200股,占公司目前总股本的0.0031%。联创光电:公司董事会秘书增持1.42万股公司股份联创光电11月15日晚间公告,公司董事会秘书邓惠霞11月15日通过上交所交易系统...