外贸企业-香港账户被冻结,怎么办?

在目前严厉地打击洗黑钱的形势之下,外贸企业需要配合银行进行合规审查,如果无法提供正规、有说服力的资料,你的香港离岸账户很可能会关闭,你的资金也会被冻结!资金周转被限制,无疑会影响公司的正常运转。开户缓慢,账户服务费高传统香港离岸账户需要对开户人进行多次资质审核,开户缓慢,整个流程需要1-2个月,无法满...

...高科股份有限公司关于公司募集资金专户及部分银行账户被冻结的...

目前公司尚未收到无锡市新吴区人民法院的相关法律文书,公司正在和无锡先导协商,未到货设备金额4,342.00万元部分及相应违约金不能主张相关付款责任。三、银行账户冻结对公司的影响及风险提示本次公司银行账户资金冻结为相关方采取的财产保全措施,目前公司累计已冻结金额7,012.40万元(含子公司银行账户冻结金额),占公司202...

离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)

如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。这个倒问题不是很大,正常做贸易的都不会做这个。但还有一种情况绝对需要注意,那就是账户帮别人转账,包括个人和公司。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,非常不建议你这样做。因为一旦出现问题,你的账户和个人将...

美国离岸账户

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离岸账户和境外账户

无需远赴海外,即可轻松开立离岸账户?雨果跨境·2019-11-28外贸人的资金“天堂”变“地狱”?离岸账户正遭大规模清理…离岸账户关停潮正在爆发……雨果跨境·2019-10-12离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)只要是今年下半年注册过离岸公司的,都会发现银行对开户的审核是越来越高了。

国际贸易的收款方式有哪些,如何进行更好的外贸结汇

一、电汇T/T模式:系统注册并签约三方协议并上传贸易资料后可直接通过银行电汇到国内银行,资料齐全情况下外币到账当天完成结汇及人民币支付(www.e993.com)2024年11月24日。二、平台结汇模式:速卖通、亚马逊、阿里巴巴、paypal、ebay、shopfiy、独立站等各国线上交易平台款项都可结汇。三、离岸公司及离岸银行开户:帮助客户办理香港离岸公司和境外银行开...

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国内离岸账户VS香港离岸账户,一文让你读懂两个账号的区别

每半年需要操作一下香港账户,转1块钱就可以,账户需要保持活跃。如果不这样做,账户会被冻结。中信银行中信银行(国际)在香港本地有30+分行,另外在澳门、新加坡以及美国分别设有分行,是香港的综合性商业银行,中信银行国际开户难度在整个离岸领域排在中等偏下的水平,属于比较容易开户的银行。更具有开户资料简单、对...

资金在境外账户怎么办?法院能冻结嘛?境外财产如何执行?

一、法院能冻结#境外账户#吗？一国司法权只在本国领域内有效力，境外账户，不过可以等判决生效后，可以要国内法院通过外交部向主权国的司法部提出司法协助，有主权国司法部复核，确认判决符合地方法律后同意协助，由所在地的法院冻结该国的账户。也就是说目前国内法院无法直接冻结境外账户！境外财产如何执行？境外资产...

港媒又炒弃保潜逃的乱港分子许智峰账户被冻结,叶刘淑仪一句反问回怼

[环球网报道记者尹艳辉]身负多项控罪却弃保潜逃英国的香港立法会前“乱港议员”许智峰,早前声称他和家人多个银行账户一度被冻结。港媒“港人讲地”等港媒12月10日报道称,香港前保安局局长、新民党主席叶刘淑仪针对此事在香港电台节目中表示,冻结某人资产不是“新的权力”,主持人无需就许智峰被冻结银行账户而感...