...微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百华人账户被冻结!

如果你选择的汇款公司涉足了洗钱等灰产,你的钱也会被中国官方冻结在银行账户中。微信和支付宝不是法外之地,这两个软件都有支付功能,有的人会选择把资金分散在微信、支付宝、银行卡,这样单笔交易的金额会比较小,自觉不会被监管部门发现。在此要提醒大家,监管技术手段不断升级,大数据可以把一个人所有关联账户的...

“我取自己的钱,你们警察来干什么?”

原来，她接到一名自称“上海警官”的电话说她的银行卡涉嫌洗钱犯罪已被冻结希望她主动到上海投案自首张女士非常害怕为了证明自己的清白在对方的诱导下多次转账缴纳“保证金”9月27日张女士发现自己的银行卡被限额手机上无法转账所以试图到银行柜台办理取款业务于是发生了本文开头的一幕所幸在银行和公安机关的干预下张女士...

接了个电话,女子马上冻结自己的银行卡,原因是……

“警察是不会电话办案的”徐女士瞬间反应过来对方可能是骗子于是她立马挂断了视频电话卸载了“Vymeet”软件删除了骗子发来的所有消息又考虑到自己先前开了屏幕共享保险起见她将自己的银行卡也申请冻结了然后拨打110报警接到报警后上城区公安分局四季青派出所民警王英杰第一时间赶到现场徐女士看到真的...

...卡和微信被冻结怎么还房贷,来分期逾期导致银行卡、微信冻结...

如若逾期未还,借款方的还贷银行卡和微信账户可能会被冻结。一旦结案,那么接下来就需要借款方及时采取应对措来处理这个问题。序号二:了解冻结原因在处理之前,首先需要了解冻结的为什么原因。银行卡和微信账户被冻结通常是因为借款方逾期未还借款,借款方与借贷平台达成了协议,由法院出具裁决冻结借款方的异常银行卡和微信...

第40期中国留学生安全提醒:严防电信诈骗

案例二:李某来美参加小商品展会后,就地寻找到一批买家交易未售出的货品。见面交货后,对方表示国内银行卡转账额度已满,将请几个朋友转款。李某随后陆续收到了从国内不同省市转来的数笔汇款。到帐后第二天,李某发现其账户被冻结。经询问,其账户因涉及接收诈骗赃款,被公安机关冻结。

已有多人被骗 警方提醒关闭手机这项功能

在得到卢女士的肯定后,“该人员”告诉卢女士,她涉嫌电信网络诈骗,现在“有关部门”正在调查此事,将会冻结她的资产(www.e993.com)2024年11月2日。一听会冻结自己的资金,卢女士急了,赶忙询问对方该如何解决。“该人员”告知卢女士需要共享手机屏幕,后续“他”来帮助操作,在一番“贴心”指导下,银行卡、验证码统统被对方知晓。

“银行卡转账限额被降到500元!” 多家银行回应

您的银行卡限额“缩水”了吗?近日,北青金融发现,有网友在社交媒体“吐槽”银行卡“非柜”转账额度被下调,引发广泛讨论,不少网友也在评论区分享自己被“降额”的经历,一时间,“交易限额被调降”等相关话题登上热搜。银行卡转账额度“缩水”引发热议

银行卡突然被冻结!已有多人中招!警方提醒→

“神秘顾客”声称会将钱转账到刘女士的银行卡中,请其取现后直接制作。刘女士按照约定取出现金,包装了一束“现金花束”,并由“神秘顾客”取走。不久后,刘女士收到自己银行卡被冻结的消息,于是报案请求民警帮助。目前,该起洗钱案件已破获。除了鲜花礼盒,定制蛋糕也遭殃!2024年1月6日,陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵...

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

一般情况花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。天下有诈,赞85302金店-银行卡、收款码转账...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?