女骗子逃到英国,带走百亿资产!买豪宅露馅,290亿元比特币被扣,伦敦...
据澎湃新闻报道,当地时间10月21日,天津蓝天格锐电子科技有限公司(下称蓝天格锐)涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏(曾化名张亚迪、花花),在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。钱志敏在伦敦出庭否认所有洗钱指控据界面新闻报道,钱志敏被英国刑事检控服务部门指控...
「追踪」蓝天格锐主犯钱志敏否认英国比特币洗钱指控,中国受害人已...
伦敦警方在新冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查,最终依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了6.1万枚比特币,规模为该国历来最大。直至上述民事追偿程序结束,或高等法院发出进一步命令之前,这些资产会一直保持冻结状态。按照10月22日每枚比特币最新报价67047美元计算,目前上述被冻结的比特币总价值为40.9亿美元(约合...
涉大量中国投资者的英国最大比特币洗钱案有了新进展
伦敦警方在新冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查,最终依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了6.1万枚比特币,规模为该国历来最大。直至上述民事追偿程序结束,或高等法院发出进一步命令之前,这些资产会一直保持冻结状态。按照10月22日每枚比特币最新报价67047美元计算,目前上述被冻结的比特币总价值为40.9亿美元(约合人民币...
6万枚比特币案启动民事追偿 13万受害者:英高法喊你登记领钱啦
该案的涉案资产主要为6.1万枚比特币,于2023年12月18日被英国警方冻结。公告称,这些财产是通过非法行为获得的,包括中国蓝天格锐公司的欺诈行为。皇家检控署称,该冻结令将持续有效,禁止挪用财产,直至民事追偿程序结束或高等法院另行下令。
...Cyvers统计的损失超5200万美元;多个包含50枚比特币的地址在...
作案手法包括伪装为Google和Gemini客服,以欺诈手段获取受害者个人账户信息。盗取的4064枚比特币被迅速分配到多个地址,并在15个以上交易所间通过比特币、莱特币、以太坊和门罗币相互转换。ZachXBT的调查协助冻结了数百万美元,并促成多次逮捕行动。同时,美国司法部网站公告称,20岁新加坡公民MaloneLam(网名“Anne...
交易所卖币银行卡被冻结的逻辑是什么?怎么样才能安全出金?
我第一天给你打5万二道料黑资,第二天把币提走,第三天再给你打10万一道料黑资,第四天再把币提走,而这1天的限制期对于我可以说无关紧要,而黑资从受害者发现被骗报案,到你被冻卡,再到你锁定这笔黑钱发起申诉的这个时间线,1天时间肯定是不够的,等到你发现自己被冻卡可能是1个月甚至6个月以后了...
中国突传罕见信号!人民法院报:政府应尽快推出虚拟货币规范 比特币...
根据零壹财经发布的《2022年中国虚拟货币司法处置报告》显示,截至2022年底,中国司法机关有待处置的虚拟货币总量达到了惊人的数值,涉及比特币、以太币、泰达币(USDT)等多种主流虚拟货币,总价值估计超过数十亿美元。另据SAFEIS安全研究院统计,中国2023年已打击涉虚拟货币犯罪案件总量428件,较2022年减少了88.9%,但整体涉...
币圈再掀轩然大波!韩国加密公司CEO被受害者连捅数刀...
HaruInvest一直对外标榜,只要存入比特币,以太币或全球最大美元稳定币USDT,就可以提供最高12%的年利率回报。如此诱人的宣传,自然吸引到了大量用户入金。不过,2023年6月,HaruInvest突然暂停出入金,还把这口大锅丢给合作伙伴。韩国检警随即禁止该公司高层出境并对其展开调查。今年2月,检方正式以《特定经济犯罪加重...
MtGox被盗80万枚比特币WazirX被黑2.3亿美元 会用钱包才能真正保护...
区块链去中心化,不可篡改,匿名性的特点,一方面保证了用户权益,没有中央机构冻结账户,也无法查询钱包背后的所有人,无法取消操作过的交易。这些技术优势同时也是一把双刃剑,黑客盗走链上资产,无法追回,只能默默承受所有损失。比特币当前价格65000多美元普通玩家选择交易平台存储和交易数字资产,虽然是不错的选择,也存在...
炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。
如果你只是交易所正常用户,在交易所卖U收到黑资冻卡,那你最大的后果就是退赔“涉案资金”,是不会被抓的。炒币正常途径变现的还好,就怕那种在场外和交易所币商勾搭,贪图U高价,或者币商不实名付款,把一手电诈黑资转给你。又或者,你赚钱太多,卡涉案后,你又不能合理解释你USDT合法来源的,那就“匹夫无罪,怀...