干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...
100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?
个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...
电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...
花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。天下有诈,赞85302金店-银行卡、收款码转账同样会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和你进行讨价还价,最后让你提供账号或者收款码,称由其朋友或者公司进行支付,之后带着...
警示| 实体商铺洗钱活动蔓延全国,众多商家收款账户被冻结又成嫌疑...
一旦老板收到款项并完成配送,其账户便可能被冻结,而接收花束的人则消失无踪。金店洗钱手法揭秘在金店,诈骗者会假装大量购买贵金属,通过讨价还价后要求商家提供银行账户或收款码,声称由其朋友或者公司进行支付。商家一旦收到款项,诈骗者便消失,而商家的账户因收到被骗资金而被冻结。手机店洗钱手法揭秘诈骗者在手机...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:...
防不胜防!男子卖10万黄金,取走后账户被冻结:钱来路不正
然而,几天后,他发现银行账户被冻结了(www.e993.com)2024年9月19日。他前往银行咨询,才得知被吉林长春的刑警查封了。随后,郭先生向媒体反映了此事。当地警方告诉他,购买黄金的这笔10万元款项涉嫌诈骗。于是,郭先生也被牵连进了电信诈骗案的调查中。这起案件展示了当代社会电信诈骗的普遍性和复杂性。即使是最普通的交易,也可能隐藏着无法预见...
网贷逾期说冻结账户,警惕!网贷逾期可能导致账户被冻结,应尽快处理
一般情况下,丈夫欠网贷款并不会冻结妻子的账户。但是在特殊情况下,若存在共同申请、担保等行为,债权人有可能冻结共同账户中的资金。在日常生活中,应留意家庭财务的管理和沟通,以减少因而类疑问带来的风险。网贷逾期说要冻结个人账户网贷逾期,个人账户或面临冻结...
个人微信、支付宝进账超过多少,会严查?你知道吗?
至于那些利用支付平台进行洗钱的情况,更是被严格禁止。洗钱通常涉及到将非法获得的资金通过复杂的金融操作转换成看似合法的资金。一旦发现这种情况,不仅涉及账户会被冻结,还可能面临法律的严厉制裁。现在,可能有人会担心,我的账户会不会无缘无故就被监管部门盯上?一般来说,只要你的资金来源合法,正常的日常交易不...
提醒!个人账户进账超过这个数,严查!
你知道吗?无论是银行卡、微信、支付宝,还是其他第三方支付平台,只要你的收款金额超过一定的数额,就有可能被查,甚至被冻结账户!近期,又有企业因个人收款被查了!个人账户收款高于这个数要小心!1又一企业利用个人账户收款1月8日,广东省税务局公布一则行政处罚案例。该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。
自然人收款100万的大额报酬,个人账户有可能被冻结?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,个人银行账户短期累计现金收付达到100万以上,就可能会被认为是可疑交易,被重点监查。个人账户突然收到大额不明来源的转账也可能会被冻结账户,税务稽查越来越严格,因此个人和企业之间存在业务往来,一定要做到流程合规,税务合规。