21岁宅男网购大量身份证办银行卡洗钱被批捕

犯罪嫌疑人接受讯问。民警供图以网络为平台,买卖身份证后冒充他人去银行办理借记卡,然后再把这些卡卖出去用作洗钱、电信诈骗的犯罪工具。26日,济南公安市中分局通报,历时两月成功破获一起大型妨害信用卡管理案件,成功打掉了一个网络买售身份证、银行卡的犯罪团伙。令人意外的是,团伙的上线竟是一个只有21岁的宅男,...

个人信息贩卖链条揭秘:快递库管银行员工成帮凶

最终抓获楼某、马某等29名嫌疑人,摧毁了多条侵犯公民个人信息的犯罪链条。银行员工卖征信信息24岁的甄某原是信阳市珠江村镇银行的客户经理,负责贷款业务,他的女朋友邹某也一同被抓。邹某今年7月刚刚大学毕业,负责招揽业务。甄某可以在征信系统及银行系统中获取征信报告及储户信息,每条信息能卖到20元到40元不等...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉

9月30日上午，武汉市公安局江岸区分局反电子诈骗中心接到线索：犯罪嫌疑人刘某民的银行卡涉嫌涉案，其银行卡涉嫌涉案。银行账户已被冻结。江安分局反诈骗中心立即对线索进行研判。警方调查显示，犯罪嫌疑人于9月29日下午从安徽来到武汉，当日在银行网点提取了5万元现金。通过视频跟踪，周杰警官发现，他可能正在汉口各银...

警银联动!邮储银行德州市分行成功抓获涉诈犯罪嫌疑人

近日，邮储银行德州市分行营业网点通过主动甄别、跨网点默契配合、警银联动堵截一起个人涉诈案件，协助公安机关成功抓捕嫌疑人1名，有效阻断电信网络诈骗违法犯罪链条。据了解，9月10日，客户李某先后到邮储银行平原县富民路支行、邮储银行平原县支行营业部网点办理柜面取现业务，网点工作人员发现账户交易异常，遂询问资金来...

“女友”谎称亲戚是银行高管 男子被骗19万余元 犯罪嫌疑人被西固...

经讯问,卫某对其谎称其亲戚中有某银行高管及某劳务公司负责人,可以帮他人办理银行正式编制工作以及介绍工厂劳务派遣业务,骗取王先生19万余元供自己挥霍的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人卫某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。兰州日报社全媒体记者王进责任编辑:钟磊...

邮储银行启东市支行协助警方成功抓获犯罪嫌疑人

邮储银行启东市支行协助警方成功抓获犯罪嫌疑人近日,邮储银行启东市支行工作人员凭借过硬的业务素质和敏锐的洞察力,成功识别可疑客户,配合公安机关破获一起可疑取款交易(www.e993.com)2024年11月22日。当天,黄某至该行营业网点提取20万现金,因提取金额较大,柜员询问其有没有预约,黄某表示该行客户经理已为他预约。但网点未曾接收过预约信息,且黄...

整理:洛阳市看守所地址、送物、缴纳日常生活费用流程详细攻略

▼洛阳市看守所接受在押犯罪嫌疑人、被告人家属为其送物,家属可以直接到看守所现场办理送物业务。▼但是,家属在送物时务必要提前将所送衣物的商标、金属物、绳子等违禁品拆掉,避免无法接收。▼切记!家属不要私自在衣物中夹带、隐藏信件、纸条、照片等违禁物品。

邮储银行德州市分行警银联动 成功抓获涉诈犯罪嫌疑人

近日,邮储银行德州市分行营业网点通过主动甄别、跨网点默契配合、警银联动堵截一起个人涉诈案件,协助公安机关成功抓捕嫌疑人1名,有效阻断电信网络诈骗违法犯罪链条。据了解,9月10日,客户李某先后到邮储银行平原县富民路支行、邮储银行平原县支行营业部网点办理柜面取现业务,网点工作人员发现账户交易异常,遂询问资金来源及...

中国银行扬州分行:辖属支行协同联动 成功抓获涉诈嫌疑人

当天下午该男子又来到中国银行扬州文昌支行办理挂失换卡业务,支行员工发现客户行为可疑后拒绝办理业务,并及时将相关情况进行内部报告。8月15日上午,该男子又来到中国银行扬州海德支行办理挂失换卡,支行员工精准识别、沉着应对,一边稳住客户一边报警,为警方出警成功抓获犯罪嫌疑人赢得宝贵时间。民警对中行员工反诈意识强、...

12月11日,河南新乡女警在银行办理业务,发现旁边女子不对劲,“顺手...

12月11日,河南新乡女警在银行办理业务,发现旁边女子不对劲,“顺手”带走一名嫌疑人