违法持有股票 这家券商总经理被立案并辞职!
从当前的信息来看,在没有更多细节前,不能认定这等同涉嫌违规炒股,后者的重点在于产生了交易行为,而公告仅强调非法持有。记者注意到,根据《证券法》第四十条,证券公司的从业人员,在任期或者法定限期内,不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票或者其他具有股权性质的证券,也不得收受他人赠送的股票或者其他具有股...
贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查
先于余建华被留置调查的刘志浩,已于2022年6月28日被贵阳市中级法院以犯贪污罪、受贿罪、违法发放贷款罪、行贿罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十九年,并处罚金515万元,并判决对其贪污所得赃款3211.4万千元及孳息发还被害单位贵阳银行云岩支行俱领,退缴的受贿所得赃款2687.88万元及孳息依法没收,上缴国库。后于余建华...
东北证券: 东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...
部经营环境及本次(期)债项相关信息,如发现有重大变化,或出现可能对东北证券或本次(期)债项信用评级产生较大影响的事项时,联合资信评估股份有限公司将进行必要的调查,及时进行分析。据实确认或调整信用评级结果,出具跟踪评级报告,并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。????联合...
最高院:强制执行找不到财产线索,这样查信息,可能有惊喜!
申请强制执行后,执行法官一般会通过执行查控系统查询被执行人账户信息,但只能查尚未注销的,而且不能完全覆盖到其全部信息,所以需要申请执行人向法院提供线索。那么,从哪些渠道才能获取到被执行人的银行账户信息呢?根据笔者的执行实践,除了委托律师持《律师调查令》至银行直接查询外,还可以考虑从以下几个渠道进行搜集:...
律师常用调查手段(建议收藏)
根据《行政诉讼法》授权,只有公安机关、法院、检察院、税务机关(包括国税和地税)、国家安全机关有权调查公民个人的储蓄存款和单位存款情况。调查银行账户信息主要依靠法院来进行(诉讼案件),这其中有以下几点需要我们注意:1.注意银行通知被调查人实践中,法院工作人员到金融机构查询存款时,一般申请调查方的律师会陪同...
快速解决债务逾期广告靠谱吗?“反催收”黑灰色产业链调查
有银行客服和贷款平台工作人员透露,他们从来没有委托过任何一家公司协商债务,逾期的债务人要想协商,也是由他们直接对接债务人,不存在什么第三方代理协商的行为(www.e993.com)2024年10月28日。记者在调查中还发现,有人冒用律师身份进行宣传,还有人收了咨询费后就消失了踪迹,有些协商明明自己可以免费办理却花了咨询费找所谓专员办理,债务逾期协商市...
海银700亿“资金池”调查:操控傀儡空壳构筑灰色金融网,理财产品全...
“因为他们违约,我们给他们发过律师函,邮政快递EMS寄过去,函都退回来了,公司地址是假的,而且快递员反馈说那个(电话)是空号。”一家与海银系影子公司有过短暂合作的地产公司法务如是回忆。这是记者在走访调查中查证到的海银财富管理有限公司(下称“海银财富”或“海银”)所控制的大量空壳公司的一个缩影。
海银财富700亿“资金池”调查:傀儡空壳、交叉嵌套、底层空虚
“因为他们违约,我们给他们发过律师函,邮政快递EMS寄过去,函都退回来了,公司地址是假的,而且快递员反馈说那个(电话)是空号。”一家与海银系影子公司有过短暂合作的地产公司法务如是回忆。这是记者在走访调查中查证到的海银财富管理有限公司(下称“海银财富”或“海银”)所控制的大量空壳公司的一个缩影。
鹏瑞云璟湾-售楼处-2024官方网站-浦东新区-最新房价-周边配套
第一,顶科社区不仅有高大上的产业,还有丰富的商业、学校、公园、休闲等全方位的高端生活配套。而且,鹏瑞·云璟湾明年底交付时,整个片区基本建成,项目周边公园、商业、剧场、体育馆、学校等一应俱全。入住即享高能级生活配套,这是其他板块所不具备的优势~...
要离婚了,我却不知道他的财产在哪里,怎么办?
支付宝和微信的余额和交易流水都是可查的。特别地,支付宝和微信往往会关联很多银行卡,对于不知道对方银行卡信息的朋友,先调查支付宝和微信不失为一个摸底策略。但也要注意,微信聊天记录查不了。3、银行账户银行账户的余额和交易流水,历来是离婚案件调查的重点。毕竟,银行转账和取现是转移财产的高发区。与房产类似...