律师建议:存款消失最好异地报案!网友炸锅,银行到底想干啥?
我看到也有专业的律师在解读,如果碰到这样的情况,最好的办法就是异地报案。我觉得报案是对的,相关部门介入调查也是对的,银行去向其他的部门反映也是对的。问题就在于很多网友关心的话题是这件事情什么时候能够解决,多长时间能够解决?这才是大家关心的话题。如果我们换一个角度看,40万块钱对于一个家庭来说是...
私家侦探没有获取个人信息的“特权”-广州刑事律师卿爱国
9.2010年办理广东省内最大的集资诈骗案和非法吸收公众存款案,广东大块金投资有限公司涉嫌诈骗7.8亿元,卿律师担任赵总的一审辩护人,检察院指控赵总涉嫌集资诈骗,最终广州市中级人民法院一审法院以非法吸收公众存款判处有期徒刑五年。10.2013年办理天河区公安分局抓获的陆丰市蔡某涌涉嫌贩卖毒品2.8公斤,广州市中级法...
存款利率高达4.05%,竟有这种好事?黄牛称“银行有新户福利”,律师...
在抢购方法上,为了确保万无一失,储户需要向“黄牛”提供银行账户详细信息,包括登录密码,由“黄牛”代为操作,虽然涉及到储户个人信息和资金安全问题,但考虑到存款利率持续下行趋势以及市场上高利息产品的稀缺性,存款交流群中,有不少储户还是决定冒险一试。北京寻真律师事务所律师王德悦指出,“黄牛”这种行为违反...
贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查
其无奈,只好配合,根据调查人员投喂的信息,编造了与刘志浩、夏玉琳共谋开展票据池业务并按6:2:2的比例分利的不实“供述”。02业务:票据池与买不良、买存款余建华在一份自书材料介绍了其开展票据池业务的情况。2005年开始,余建华因企业与贵阳银行云岩支行有贷款业务,认识了刘志浩,贷款业务一直延续到2016年左右...
16.4亿巨额存款疑云后续:东方集团股价首次跌破1元 有律师正征集...
财联社6月24日讯(记者刘建)东方集团(600811.SH)正处多事之秋,先是公司16.4亿元存款大额提取受限、大股东部分持股被强制平仓、被中国证监会立案调查等,一系列危机接踵而来。今日晚间,由于未按规定披露相关信息,东方集团及有关责任人再次被上海证券交易所予以监管警示。
律师常用调查手段(建议收藏)
实践中,法院工作人员到金融机构查询存款时,一般申请调查方的律师会陪同,在调查时我们需注意,金融机构工作人员出于本单位利益,往往以登记或领导签字方能查询存款为由,争取时间为被调查人通风报信,造成被调查人存款被转移(www.e993.com)2024年10月29日。针对这种情况,法院工作人员可以明确拒绝,并要求金融机构工作人员立即办理查询手续,否则将承担相应的...
陈律师教您如何做好调查取证打赢官司
可以说有我这种完整经历的律师是非常罕见的,因此,有关在调查取证方面的经验见解方法和思考,陈律师不能独享独美,一定要把可以分享出来的部分,分享给有需要的人,为促进社会的公平正义,和谐稳定贡献一份绵薄之力。一,调查取证的意识和基础基础普通当事人做不好调查取证,第一个最大的问题就是缺乏调查取证的意识,...
福建立法规定妻子可查询配偶财产 律师:强化对妇女的财产权益保障
户口本和结婚证等证明夫妻关系的有效证件,就可以依法向有关单位查询配偶的财产状况,而对方有受理申请、出具书面材料的义务,比起之前法律抽象规定当事人的调查权,更加具体而明确,女性有权依法查询丈夫名下的房产、车辆、存款、股票、债权、债务等各类财产信息,从而在财产分割、子女抚养、赡养费支付等关键问题上也能拥有...
“90后”律师,困在温饱线上
做律师之前,陆晨一直觉得自己是个聪明人,一路顺风顺水——2014年,他本科毕业后在上海一所“211”院校读法学研究生,读研期间拿下司法考试,毕业后回到老家,进入了一家港股上市的银行,第一年年薪十多万元。可陆晨不喜欢这份看似体面的工作。由于负责贷款授信,主要服务企业,他需要白天做贷前调查,晚上写调查报告,每天天...
多家银行回应“存10万元需说明来源”!律师解读
律师解读针对大额存款时被要求提供证明一事,北京中银律师事务所高级合伙人刘晓宇接受采访时表示,询问客户这些资金信息,最主要的目的是对客户的身份进行识别,进行客户的尽职调查,并按照风险等级采取相应的反洗钱措施,这样有助于提高反洗钱的效率,满足反洗钱的需要,维护金融安全。