龙法课堂:天下无“饼”,警惕高额“利息”后的诈骗“陷阱”
保持头脑清醒,天上不会掉馅饼,不要被高额利息、回报的虚假承诺冲昏头脑,即使对方签署了远超实际借款金额的借条,也只是诈骗分子拖延还款的手段。3.核实资金用途对特定借款用途进行进一步核实,切勿轻信对方天花乱坠的说辞,比如对借款人所声称投资的项目进行核实。[延伸]法条链接《中华人民共和国刑法》第二百六...
《刑事审判参考》:诈骗犯罪与民事欺诈行为的界限
第二种观点认为,黄金章借款是为了企业经营,炒股是合法行为,其借钱时虽未将公司停业的真实情况告诉债权人,但只表明他是用欺诈的方法借钱,不等于为了非法占有,应按民事欺诈处理,其仅应当承担偿还借款的责任,应为无罪。我们同意后一种意见。对于厘清诈骗犯罪和民事欺诈行为的界限,本案具有相当代表性。在当前经济增速放缓...
投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分
骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产”。
最高院:信用卡贷款诈骗,对刑事未能退赔部分还能提民事诉讼吗?
涉案信用卡贷款行为构成刑事上的骗取贷款罪,但民事上属于《中华人民共和国民法典》第一百四十八条所规定的欺诈行为,系可撤销行为,中行某分行作为被欺诈方,其有权选择依法予以撤销,其也有权选择继续履行合同,要求贷款人继续偿还贷款并支付利息。现中行某分行选择了继续履行合同,依法应予支持。就具体履行问题,应在实际...
特朗普因民事欺诈被罚款3.55亿美元,并需要支付近1亿美元的利息
特朗普因民事欺诈被罚款3.55亿美元,并需要支付近1亿美元的利息纽约州法官周三正式宣布,特朗普因民事欺诈被罚款3.55亿美元,并需要支付近1亿美元的额外利息。据报道,在正式判决后,特朗普有一个月的时间支付罚款,或者提出上诉。如果他没有按时支付罚款,纽约法官可能会强行没收特朗普的资产,包括位于纽约华尔街的“...
民事欺诈案保证金下调约3亿美元后,特朗普改口:“我有很多现金”
这起财务欺诈案起于2022年(www.e993.com)2024年9月7日。当时,纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯对特朗普提起民事诉讼,指认其多年来为生意之便在提供给银行和保险公司的财务报表中夸大自身财富,构成欺诈。据上月纽约州最高法院法官的宣判,特朗普因财务欺诈等罪名应缴纳近3.55亿美元罚款以及近1亿美元利息,且利息还会按每天逾11万美元的速度不断累...
美法官裁定特朗普因民事欺诈案被处以4.54亿美元罚款
美法官裁定特朗普因民事欺诈案被处以4.54亿美元罚款本文转自央视新闻客户端;当地时间2月23日,据美国有线电视新闻网(CNN)报道,美国法官阿瑟·恩戈伦(ArthurEngoron)正式裁定美国前总统特朗普因民事欺诈案被处以4.54亿美元罚款,其中包括3.55亿美元的罚款和近1亿美元的利息。据报道,特朗普有一个月的...
《刑事审判参考》第138缉、第139缉案例裁判观点汇总
根据刑法谦抑性原则,“有救济无刑法”,即能通过民事、行政诉讼途径解决的,宜归为民事欺诈行为,在民事、行政领域予以解决。[第1573号]宋某岩诈骗案——通过直播平台实施电信网络诈骗行为的认定和犯罪数额的计算被告人等以虚假承诺恋爱关系、线下见面发生性关系等方式诱骗被害人通过直播平台打赏的行为,属于诈骗。
刑民交叉 | 广东法院审理涉不良贷款刑事案件的调研报告
实务中有案例支持上述观点。例如,辽宁省某人民法院判决“被告人张某返还贷款人民币360万元”,对利息230.41万元未作出处理;河南省确山县人民法院判决“被告人闫某生、孙某平退赔贷款本金43.12万元”,对利息48.66万元未作出处理。另一种观点认为,“损失”的范围应包括行为人尚未向金融机构归还的贷款本金和利息。其理由是...
“吹牛”构成欺诈!特朗普被罚4.54亿美元
据央视新闻2月24日消息,当地时间2月23日,据美国有线电视新闻网(CNN)报道,美国法官阿瑟·恩戈伦(ArthurEngoron)正式裁定美国前总统特朗普因民事欺诈案被处以4.54亿美元罚款,其中包括3.55亿美元的罚款和近1亿美元的利息。据报道,特朗普有一个月的时间缴纳罚款,并对判决提出上诉。据新华社此前报道,2022...