深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2024年10月31日以通讯方式向全体董事...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次增资事项已经中科鑫圆股东会审议批准,尚需鑫耀公司股东会审议批准且其余股东放弃对本次增资的优先认购权后方可实施。二、增资方基本情况增资方一:本公司增资方二:惠峰,男,中国籍,身份证号...

湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

经审议,董事会同意提名沈培良先生、沈望先生、韩文志先生、葛艳明先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过议案之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(httpcninfo)的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。本议案已经公司第一届董事会提名委...

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,仍需提交公司股东大会审议批准后方可实施。三、备查文件1、第六届董事会第四次会议决议;2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。特此公告。江门市科恒实业股份有限公司董事会2024年11月1日证券代码:300340证券简称:科恒股...

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇二四年十月二十四日证券代码:002628证券简称:成都路桥公告编号:2024-064成都市路桥工程股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记...

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六十八次会议决议...

公司董事共9人,参加本次会议董事9人(www.e993.com)2024年11月9日。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。二、董事会会议审议情况与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:(一)审议通过《关于改选公司独立董事的议案》...

大参林医药集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况...

苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

征集人作为公司独立董事,于2024年11月5日出席了公司召开的第三届董事会第九次会议,并对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》三项议案均投了同意票。

许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。许昌远东传动轴股份有限公司董事会2024年5月14日证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2024-016许昌远东传动轴股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意公司《2023年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。