武汉农商行董事违规为名下公司贷款7亿元后失踪

举报人称:武汉农商行董事柳锦强在任和济公司负责人时,通过违规操作,将7亿元巨额资金转到和济公司名下,并未用于指定用途。目前柳锦强本人去向不明,而参与融资的数家公司也已人去楼空武汉农村商业银行(简称“武汉农商行”),是一家拥有30亿元股本金的副省级城市农村商业银行。柳锦强,则是一个发迹于上世纪90年代的武...

老板的甲公司能够从银行取得贷款,然后又出借给名下的乙公司、丙...

老板的甲公司能够从银行取得贷款,然后又出借给老板名下的乙公司、丙公司等周转,但是都是无偿借款,增值税风险?如何避免?答复首先跟你说一下,关联企业之间的无偿借款,是存在增值税和企业所得税风险的。1、对于企业所得税来讲,无偿借款,除非你们三个关联企业实际税负相同,这样不会导致国家税收收入减少,这种情况...

陕西数十人“被贷款”700多万,嗜赌客户经理在搞鬼,报案前信用社为...

王某还利用群众对其信贷员身份的信任,编造其需要完存款任务或急需用钱等理由,骗取贷户贷款,以此方式先后骗取13人贷款共计231.5万元。旬邑县人民法院依法组成合议庭公开开庭审理了该案。庭审中,王某辩称,他没有造成贷款逾期,受害人名下贷款已转贷至自已及家人名下;有的是借款,认为自己不构成犯罪。??今年11月2日,...

山西牛人石健平空手套得几十亿元!钱都去哪了?

在《股权转让合同书》中约定:石健平可以上述房产向贷款银行等第三方融资。但在石健平付清股权转让款及逾期利息之前,上述融资涉及所有事宜,包括但不限于各项手续提交、文件签署、贷款条件确认、抵押条件确认等,均需提前取得甲方同意,并确保甲方指派人员全程参与……除本条第2款约定的公司房产融资事项以外,乙方不得利用公...

一家四人名下“被贷款”29万元,女子要求尽快恢复自己及家人征信...

李女士说,因为这笔贷款跟家人多次起争执、吵架,搞得家庭不宁,现在孩子上学也要看家长的征信,她既不能办理信用卡更不能再贷款。4月24日,李女士再次联系咸阳乾县薛录镇信合工作人员,对方在电话里说,现在要等省信合审批,还要再等。李女士电话再次提出,他们一家四口名下都被贷款了,希望一起解决。对此,薛录信合工...

名下住房家人购买我不知情,生意失败欠银行贷款能被起诉拍卖吗?

你的家人购买的住房在你的名下,有两种可能:一是可能作为赠予已经成为你的住房,所以并不影响拍卖和处置;二是如果对方不作为对你的赠予,而只承认是暂时落入你的名下,法律上一般不会予以承认,因为难以在法律上进行界定,如果你的家人索取权益,那么也只能是在拍卖以后如果偿还银行贷款以后仍然有节余的资金,你的家人可以...

我妻子不幸离世,她婚前贷款买的房如何能够办理到我名下?

妻子离世,房贷作为负债可以变更借款人,由财产继承人继续偿还。变更房产证姓名和银行按揭贷款可以参考以下流程。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国婚姻法>若干问题的解释(三)》第十条规定并结合你的描述,妻子去世后,该房屋属于妻子的部分按照遗嘱或法定形式继承。目前,丈夫已办理继承公证,可以推定相关继承人在...

名下有贷款还可以贷款买房吗 名下有贷款再贷款需要什么条件

如果名下有贷款没有还清是可以贷款买房的。在银行申请贷款,银行主要是看申请人现在的还款能力和信用记录。申请人的信用记录良好的话,并且有足够的还款能力,就能在银行申请贷款。个人贷款是否还清对个人申请房贷没有什么影响。若其信誉记载较好,新旧借贷月还款之和不能多于月收入的50%,那么再借贷是没有问题的。无抵押...

战友,贷款吗?骗你没商量的那种!

第三步:更有线下开搞,比如诱导你去宾馆等独立空间进行深度洗脑,以帮助洗脱罪名为由,要求你将名下账户所有钱款转账至所谓的“安全账户”,从而达到诈骗目的。防诈指南:小覃提醒你,公检法机关绝对不会通过电话、QQ、传真等形式办案,也没有所谓的“安全账户”,更不会让你远程转账汇款!

你我贷冻结名下资产,警惕!你我贷冻结名下资产,可能存在的风险与...

进一步来说,法院可以根据贷款机构的发起申请,对借款人名下的后的银行账户进行查封冻结。查封冻结是指法院决定将借款人名下的次日银行账户冻结,以防止借款人将借款或其他财产转移或隐匿。但是,法院查封冻结的这个前提是贷款机构提供了确凿的显示证据证明借款人存在违约行为,并存在追偿的状态必要性。