开始严查?华人用微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百...

另外还有一种情况是你拿着外币到一家华人换汇公司,请他们帮忙将现金转换为人民币通过银行卡、微信支付、支付宝等方式汇给你的亲人。如果你选择的汇款公司涉足了洗钱等灰产,你的钱也会被中国官方冻结在银行账户中。微信和支付宝不是法外之地,这两个软件都有支付功能,有的人会选择把资金分散在微信、支付宝、银行...

支付宝、微信转账的款项是借款还是外币兑换?

合法的借贷关系受法律保护。本案中，彭某主张其出借孙某60万元，并提交了借条及转账凭证，对此予以确认。彭某主张其支付宝、微信转账交付孙某的钱款性质为借款，孙某对此不予认可，辩称系与彭某兑换外币的钱款，但并未提交证据证明，对孙某该项抗辩主张不予采信。彭某主张2023年2月28日借条约定的本金包含了以加...

严查跨境支付!微信和支付宝转账和换汇,超过这个数就会触发监管和...

客户向换汇公司国内的账号汇入人民币,比如以微信、支付宝或银行卡等方式转账;换汇公司一般使用海外当地账号,给客户在海外的账号汇入相应的外币。其实,这种换汇操作方式,当前在加拿大,还属于“灰色地带”,并没有对此进行严格的监管。但在国内,就涉嫌违法了。之前,由于国内银行账户所受到的监管更为严格,很多华人朋友...

槐法案例丨私下兑换外币没回款,能以借款为由要求返还并支付利息吗?

2023年5月5日,赵某通过微信转账方式向孙某转账1.7万元。该款项的用途为:由赵某以人民币方式转账给孙某,孙某再将款项转账给位于韩国的案外人,案外人再以韩币形式兑换,将韩币转给赵某。孙某认为赵某的行为可能涉嫌违法犯罪,遂未将上述款项转给案外人,也未退还赵某。赵某诉至槐荫法院,要求孙某偿还原告借款人民...

私下兑换外币没回款,能否要求对方归还借款及利息?

私下找人帮忙兑换外币，对方没有给付对应的外币，能否向法院起诉要求对方归还借款及利息？济南市槐荫区人民法院（以下简称“槐荫法院”）法官王军审理了这样一起返还原物纠纷案件。原告赵某与被告孙某为朋友关系，赵某为韩国留学生。2023年5月5日，赵某通过微信转账方式向孙某转账1.7万元。该款项的用途为：赵某以...

网上兑换外币?警方提醒

很快,三天过去了,小姚的外币账户仍没有任何动静,于是找到对方想要退款,却发现对方已无法联系(www.e993.com)2024年11月14日。次日,对方更换微信号主动联系小姚,让她出具收款明细,并称其账户被锁,需向其提供的另一账户再次转账34700,然后对其进行退款。小姚尝试转账197.5元,看到交易失败的提示后,小姚提出让对方直接退款,但对方以各种理由迟迟不退...

跨境支付“无感化”:支付宝和微信都干了哪些事?

最近,微信支付针对香港用户在内地全年消费上限上调至40万港元,单笔交易限额提升至3.8万港元,期望WeChatPayHK成为港人北上消费的首选支付工具。目前,市场观察到一种“反向代购”现象,越来越多的港人到深圳Costco、山姆会员店采购,除现金和信用卡外,港版支付宝和港版微信也可使用。

中国游客在新加坡遭老乡“背刺”!赌场私下违法换钱被坑$1万

警方到场后,阿强则表示,转账记录是可以删除的。言下之意指老邓母亲收到了钱,却删除了转账记录。隔天,老邓到警局录口供,但阿强却不知所踪。在赌场内无照换钱是违法行为万事通要提醒大家,在赌场内无执照兑换外币、提供汇款服务和兑换赌场筹码属违法行为。

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

为准确把握案件定性和侦查方向,检察机关与公安机关、外汇管理部门等相关单位多次会商研判案件性质,认定行为人以泰达币为汇兑媒介,实现本币与外币的跨境转换,属于非法买卖外汇行为。因本案大部分换汇客户及账户在境外,客户证言难以调取,转入资金流水难以查证,检察机关与公安机关研判认为,取证固证的关键在于跨境资金链路的查明...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

中新经纬12月27日电据“最高人民检察院”微信号27日消息,最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案...