【资金出入境】利用境内外双重身份向境外转移大体量资金的风险
尽管通过境内外双身份证实现资金出境的方式在理论上是可行的,但实际操作中可能存在一定的法律风险。根据《外汇管理条例》第三十九条,违反规定转移境内外汇或以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为将受到以下处罚:责令限期调回外汇,处以逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处以逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,...
一年资金流水高达20亿元,在境外利用地下钱庄洗白走私资金!记者...
一年资金流水高达20亿元,在境外利用地下钱庄洗白走私资金!记者揭秘冻品走私“黑色产业链”在境外采购牛肚和牛百叶,非法偷运接驳上岸,更换假包装流向市场……广东等地公安机关破获的一起特大系列跨境走私冻品案中,犯罪团伙从2016年以来累计走私冻品涉案金额超过10亿元。 去年8月以来,公安部会同有关部门联合部署在全...
境外资金入境之门:FDI备案
②支付结汇:《资本项目账户资金支付命令函》;货币出资入账登记表(境内外汇再投资或股权转让对价外汇资金除外);本笔及上一笔结汇真实性证明材料(本笔侧重交易真实性,如合同、发票;上一笔侧重审核支付使用的真实性,如银行回单、发票、银行对账单等);若涉及跨境支付,需要境外汇款申请书。支付结汇应在结汇当天划给收款人...
上亿资金秘密“流”往境外!|今晚九点半
发现这一线索后,公安机关对江某银行账户的资金流水进行筛选侦查,最终锁定以范某军为首的犯罪团伙长期在澳门、广东珠海、江西南昌等地从事非法买卖外汇犯罪事实,2023年6月7日,公安机关决定对该案立案侦查。经过长达一周的蹲守与摸排,6月15日,公安机关在南昌等地将帮助范某军买卖外汇的罗某秋、范某琴等人抓获。
2024长沙入境旅游市场对接交流活动启动 迎来国内今年来最大规模...
来自英国、澳大利亚、新西兰等国家的59家中国入境组团社和旅行商的产品研发、销售代表,海外文化旅游营销工作者等近100位嘉宾,组成考察团参加活动,这是目前国内城市迎来的最大规模境外专业旅行商企业代表。本次活动是长沙近年来举办的规格最高、邀约最广的对外文化旅游推广交流专场活动,旨在抢抓长沙—伦敦直航班机重新开通...
...单月规模双双大增;外汇局完善银行卡境外交易管理丨大资管一周...
股票市场:上周,股市继续围绕3050点震荡,两市成交量连续5日在万亿以上(www.e993.com)2024年10月25日。上证指数下跌0.22%,周线止步5连阳;深证成指跌0.49%,创业板指跌0.79%。本周重点事件较多,国内方面,一是证监会政策组合拳超预期,二是1-2月经济数据整体略超预期。海外方面,一是美联储议息会按兵不动但保持三次降息的判断,二是日本正式结束负...
人在境外,如何取得被继承人在境内的遗产并变现汇出?丨专业研究
需要明确的是,根据《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》所规定的继承转移制度,遗产的汇出不受个人购汇额度的限制。境外人士将境内遗产变现后的全部资金申请购汇并转移至自己的境外账户中。也就是说,外籍继承人继承了境内的房产、股权等非现金资产的,可通过正常的买卖流程将相关资产变现后,向国家外汇管理局申请继承转...
外汇监管:境内企业拟境外上市外汇合规性要点分析
四、境外上市企业资金入境与用途的监管要点境外上市主体在完成融资后,一般会将所融资金调回境内使用,这涉及到外汇管理的多个方面。首先,直接上市募集的资金需在境内使用的范围。其次,间接上市融资所得的资金通过外债或增资的形式回流到境内。最后,回流的资金在结汇后提供给境内运营实体使用。整个过程必须严格遵守国家的...
【跨境电商】境外投资备案(ODI)的合规步骤
当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时,银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金,在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书,以确保资金的合规性。5.跨境电商开展业务对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言,进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案,企业可以确保...
目前发行境内债置换境外债券的时机成熟吗?
是否涉及资金出入境通过发行境内债券偿还境外债务,操作层面很重要的问题是解决资金出入境,即将境内债券募集资金汇出境外,并用于偿还境外债务或用于境外生产性支出等。一般会要求在募集说明书中补充约定若募集资金用于偿还境外债,募集资金的使用将严格遵守国家关于跨境资金管理的有关规定。