背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二十七条规定:“冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。”在票据市场中,经常出现“超额冻结”现象,对于超过诈骗金额的部分,可以申请冻结机关解封。其次,关于“冻结期限”。《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》...

被错误冻结三年的银行账户解封了

日前,身在广东广州的吴某给河南省临颍县检察院检察官杨永久发来了一封邮件,说自己的银行账户已经解冻,账户里被划扣的50多万元也退还了。吴某是广州市一家外贸公司的负责人,主要从事出口塑料拖鞋贸易。因一些国家直接使用美元结算需要支付高昂的手续费,客户通常会委托国内代理人陈某向吴某个人账户支付人民币,吴某将...

河南临颍:执行监督帮助企业解封被错误冻结的银行账户

被错误冻结三年的银行账户解封了日前,身在广东广州的吴某给河南省临颍县检察院检察官杨永久发来了一封邮件,说自己的银行账户已经解冻,账户里被划扣的50多万元也退还了。吴某是广州市一家外贸公司的负责人,主要从事出口塑料拖鞋贸易。因一些国家直接使用美元结算需要支付高昂的手续费,客户通常会委托国内代理人陈某向...

河北美院卷入巨额民间借贷后:学校基本账户已解封,正按计划开学

甄忠义告诉红星新闻记者，目前经过申请，法院已解除对学校基本账户的查封，保证学校正常收支运转。针对此事，河北省教育厅工作人员回应红星新闻记者表示：“涉及民间借贷纠纷的事情，以法院相关判决为准，目前学校的基本账户解封，学校教学正常，不会影响到学生上学。”河北美院：卷入巨额民间借贷引发关注河北美院官网显示，河...

异质结企业泉为科技:涉及重大诉讼,银行账户被冻结约293万

索比光伏网获悉,近日,异质结企业广东泉为科技股份有限公司(简称:泉为科技)发布公告称,公司及控股子公司山东泉为新能源科技有限公司(以下简称“山东泉为”)的部分银行账户被冻结,相关账户资金余额2,927,164.93元。关于账户被冻结的原因系关于中建材浚鑫科技有限公司(以下简称“浚鑫公司”)与山东泉为及公司、褚一凡等...

领湃科技:关于公司银行账户被冻结的进展公告

二、公司一般户部分解除冻结情况截至本公告日,公司子公司苏州领湃与深圳市新威尔电子有限公司的买卖合同纠纷案,该案判决确定的义务已履行完毕,公司北京银行长沙分行营业部银行一般户(账号20000058417900103***)涉及该笔诉讼申请冻结金额37.93万元,已解除冻结(www.e993.com)2024年11月25日。另有...

银行卡被限付案例增多 或系保护性紧急措施

业内律师表示，这是由于有许多受害人在止付解除后继续向涉诈账户转款，所以部分省份升级了保护性止付措施。此外，如果在止付期限内公安机关立案侦查并查实被止付银行卡与涉案账户来往密切，就有可能在此期间内直接冻结6个月或1年时间。建议银行卡被止付后，持卡人尽快前往公安机关说明情况。原文转自：中国证券报·中...

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一审铜陵中院认为,本案的争议焦点为是否应解除对涉案七个银行账户内存款的冻结。商品房预售资金,是开发商将正在建设中的商品房出售给购房者,购房者按照商品房买卖合同约定支付给开发商的购房款。由于开发商预售的商品房属于期房,对于购房者而言,具有很大的风险。《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条第三款明确...

郑州男子卖黄金挣十万账户被封,称签了“纠纷与卖方无关”协议...

二、在什么情形下郭先生的银行账户可以解封？十万元是否能追回？金勇律师表示，郭先生的银行账户是否能解封，就看其行为是否构成犯下上述两个罪名。关键在于郭先生对于相关犯罪行为是否明知。这个明知分两方面，一方面是我知道这个犯罪。另一方面是推定我能知道这个犯罪，比如说我提供银行账户给他用，我还收他的佣金，把...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

“咨询了律师,建议我不要退还(钱),只要证明自己不涉案,就能解冻。”宋先生说,因为(被冻结)银行卡是自己的主卡,为了尽快恢复使用,他不得不进行“退赃”,还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此,宋先生还是很庆幸,“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到,宋先生所在160多人的冻卡交流群中,受害者来自...