突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

跨境电商第三方支付工具违规结汇到私账会有哪些风险?

三、私账收款常见风险1、冻结账户风险目前大部分跨境电商卖家通过第三方支付平台如Paypal、??WorldFirst(万里汇)、Payoneer、PingPong等将资金直接转到个人卡;个人账上频繁接收来自境外的资金,且有频繁的流水往来,极易触发银行的风险防控机制,??被视为“可疑交易”,从而导致账户冻结。然后系统会自动生成以你这个人的...

大学生创业初期财务管理困局怎么破

有的创业公司不建立规范的财务制度,公账私账不分,财务记账混乱,极易发生矛盾;有的创业团队缺乏有效财务监督,法律意识淡薄,面对巨大的财富诱惑,还易诱发“职务侵占”犯罪行为;创业过程中,股权激励与人情关系的难妥协,也考验着刚出校园的年轻创业者。“时刻准备‘打仗’,根本没想着怎么管账”李浩是一所民办本科院校...

银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?

3.私户转账金额过大（境内转账超50万、境外转账超20万）4.规模小但流水巨大5.转入转出异常（分批转入集中转出、现金交易额超5万）6.资金流向与经营无关7.公户私户频繁互转8.频繁开销户9.闲置账户大量交易文件要求2022年3月1日起，1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户。此外，限制个人收款码远程收款...

台州女子从不上班,四年账户流水上千万,被抓时卡上只剩几毛钱?

台州女子从来不上班,四年账户流水上千万,更有不少人主动找上门送钱,究竟该女子有何生财之道?这个不用上班,就有源源不断钱花的女人,名叫林奕,原本林奕只是台州一个普普通通的打工仔,因为家境普通,林奕游走在社会上,只能靠自己的能力。因为低于起跑线的家境,工作几年,林奕尝尽人间冷暖。没赚到什么钱的林奕,...

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

不做收入,所以不敢走成本,仓库空空如也,但是账上挂了几十万甚至几百万库存(www.e993.com)2024年11月9日。经得住稽查吗?3.长期亏损必有问题现在往往以三年为一个区间,一家企业不可能长期亏损,尤其是那种毛利明显偏低的,请做好自查!(毛利=不含税售价—不含税进价,毛利率=(不含税销售收入—不含税成本)/不含税销售收入)...

再见私账避税!个人账户进账不能超过5万,会被税务局重点监控?

严重的还有可能违反国家法律，所以大家一定要注意起账户涉税的问题。一般来讲，不论是大额交易、对公或对私转账，都不会对我们个人和账户带来不好的影响，但是我们也需要注意，有些人会利用私人账户进行逃税行为。银行的一些账户转账信息会同步给税务单位，就比如说一些金额较大的转账、或者是个人或企业账户在一天之内...

公转私5万以上、个人卡入账5万以上会被税务局重点监控?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...

IPO申报时财务内控如何整改?个人卡收支、实控人资金占用、亲属任...

(1)说明上述财务不规范事项发生的背景和原因、受到的处罚及潜在的处罚风险、是否取得有权机关证明及具体情况、税收合规性及税款补缴情况,发行人内部控制制度是否健全且被有效执行。(2)说明个人卡的数量、卡号、开户人、使用期间、是否由发行人专属使用、注销时间、是否纳入资金流水核查范围,个人卡资金流入流出具体情况...

记了几十年流水账,秘密和故事都在里面了

我从1986年开始记账,因为老爱惦记别人:同学结婚什么的人情往来,得接轻还重。比如,一个科室攒个50元,或者我个人给20元人情。1995年以后,我们单位的工资慢慢涨了上来,从几百块长到了1000多,但花钱也多,基本每个月没结余。孩子的教育占了家里支出的大头。孩子上小学交了1万5赞助费,中学又交了5千,住校一个月...