这口“锅”,咱不背!
但对方以各种理由称无法转账要求提供小李个人银行卡号再由小李转到店铺的对公账户小李没有多想就同意了这样的操作很快小李的银行卡上就收到了转账随后小李将手镯项链按对方要求送到了指定地点小李以为这件事结束了谁成想她发现自己的银行卡无法转账向银行咨询得知她的个人银行卡涉嫌洗钱被采取了管...
天呐!柳州一女子卖碗粥、转个账,竟成了诈骗“帮凶”!怎么回事?
商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。警方提醒01商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。02不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗...
冒充领导诈骗已经是next level了!有时候你老板真不是你老板
因为老板和副总此时都在出差,王女士认为老板通过社交软件安排工作也很正常,看到两位管理层的人员都在群聊中讨论为新业务付款的问题,王女士就按照老板的要求,给群里发的两个对公账户进行了转账。天台县公安局刑事侦查大队民警王昊:真正的公司老板刚好是在出差坐飞机,下飞机之后他发现收到了很多扣款短信,才询问了财...
收到他人“手滑”转错的账,我该怎么处理?
小田是一家公司的财务人员,他按照公司指示,将3.8万元款项汇入公司给的账号,结果汇完款之后,对方却说没有收到钱。这时他才发现对方已更改了收款账号,自己汇款的是对方上一个已经不再使用的账号。小田联系上收款人张女士后,要求其退款,但张女士拒不返还,并将该银行账户注销。故小田诉至法院,要求张女士及销户银行返还...
卖碗粥、转个账,柳州一女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结
商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。警方提醒1商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。2不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱...
女孩被骗14万元,妈妈账户中的102万元也差点没了……
小金放到网上后,等了会,没看到有人下单,就问对方(www.e993.com)2024年9月21日。对方却说自己早已下单成功了,还说是二手平台出现系统错误。对方发来一个链接,让小金下载“萤石易联”App,说晚上参加视频会议,客服会帮忙解决。晚上,“客服”要求小金打开屏幕共享,让小金更改支付宝和微信支付密码,通过购买京东点卡、扫描收款码等方式支付了...
用对公账户转账百万却辩称自己是受害者 无锡市梁溪区检察院抽丝剥...
“我没签过这个告知书。”陆某坚称自己对此毫不知情,还称其在发现可能有问题后要求对方停止转账,但没能阻止。陆某是否具有犯罪的主观故意,关系到他是否构成犯罪。谁是“龙哥”检察官梳理了数百份聊天记录,发现陆某确实曾多次联系向其介绍业务的中介,要求对方停止转账。这些聊天记录看似印证了陆某的辩解,但其中...
警惕连环陷阱 成都一女子“投资”钱款变成广州商户货款
警方提示:商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。如果发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集、保留交易资料,配合警方调查。商户店内尽可能安装高质量的视频监控以备不时之需。只要...
利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!
“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买,到时肯定少不了你那一份!”2022年12月,马某接到同乡吴某(另案处理)“求助”电话。马某顿时心血来潮,答应帮助吴某寻找符合要求的公司,但他连续跑了几天都空手而归。吴某让马某去银行试一试,看能否办理...
你我贷逾期对公还款会怎么样,你我贷逾期:对公还款可能面临的后果
需要提醒的那么是,借款人在进行对公账户还款操作时,请务必注意核对对方账户信息的打电话准确性,防止转错账或转至错误账户。另外,在进行转账操作时,应选择安全可靠的通知渠道,如银行柜台或网银,并保留好转账凭证,以备不时之需。所以,你我贷对公账户还款方式灵活多样,借款人可以根据自己的但是实际情况选择合适的一种...