境外账户和离岸账户
离岸账户即是境外账户,离岸账户也叫OSA账户,在境外(含港澳台地区)的自然人、法人(含在境外注册的中国境外投资企业)、政府机构、国际组织及其他经济组织,包括中资金融机构的海外支持机构,但不包括境内机构的境外代表机构和办事机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的账户,属于境外账户。
互联网新规并非“封杀境外网站” IT界网友解读专业术语
瞧,这第37条规定,其实管的根本不是“境外网站”。人家完全只是一个针对服务器在境内的网站的管理规定,要求这些网站的域名在国内注册,接受国内的管理。那么,真正受这条规定影响的人是谁呢?耿直哥正好有这么个朋友,她所供职的企业服务器在国内,域名目前却是通过国外的域名服务机构注册的。所以她的企业就会被这第37...
国外代工厂生产的化妆品属于进口品吗?
根据此条法规可知,境内委托境外的产品属于进口化妆品,依据进口化妆品进行注册备案管理。二、提交资料的特殊性1、委托关系文件委托境外企业生产的化妆品,注册人、备案人或者境内责任人应当提交委托关系文件。委托关系文件应当至少载明产品名称、委托方、受托生产企业名称、生产地址、本产品接受委托的日期、受托生产企业法...
李铁刑期曝光?巨额资金境外转移,拥美国豪宅,2个老婆逃国外
随着李铁案的深入调查,他个人的私生活也被曝光在公众面前。李铁的原配妻子龙菲与孩子早已移民美国,目前她潜逃国外不敢回国。据悉,李铁为她们在美国加州富人区购置了豪宅,孩子也在那里接受教育。这样的举动,不禁让人质疑他是否早已预见到自己的下场,从而提前为家人安排好后路。更令人震惊的是,知名媒体人“石油哥”...
倒卖境外的充值卡,为什么会涉嫌非法经营罪?
根据目前的实践观点,在境内倒卖倒卖国外的单用用途预付卡,涉嫌的非法经营罪类型,为非法买卖外汇类非法经营罪。这种观点的基础,在于办案机关将该种充值卡认定为一种外币的支付凭证,属于外汇的一种。比如境外游戏平台steam的充值卡,或者科技消费品企业苹果公司发行的充值卡,从性质上看,都属于一种单用途预付卡,但是该...
行车记录仪能赚“金币”?有车主涉嫌为境外提供我国地理信息数据被...
本案当中,如果这个行为人明知非法采集的这些数据是属于国家秘密,而故意又把这些信息泄露给境外的组织机构,那么他们的行为就可能触犯《中华人民共和国刑法》,构成了为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密情报的刑事犯罪行为(www.e993.com)2024年7月14日。Q5:今天案例当中,有些人就是在不知不觉中把一些重要信息给泄露出去了。那么,在这方面...
无罪案例 | 利用家庭成员的烟草许可证,销售境外卷烟涉非法经营...
(二)从应取得许可证件的种类来看,销售相关境外/国外卷烟,并不存在特定的许可证明,应属非正规渠道进货销售,不能认定陈某某属于“无证经营”;(三)从司法机关的指引意见来看,最高院研究室也曾明确认定互联网销售烟草不宜按非法经营罪处理;(四)从既往判例来看,也明确支持对零售非正规途径进购外国卷烟的行为,不宜以...
起底境外网络诈骗 行事切勿“孤注一掷”
根据保护管辖原则,外国人对中国公民实施的非法拘禁、故意伤害、诈骗等犯罪行为,在我国与境外行为地均认为构成犯罪,且根据我国刑法规定可能判处最低刑为三年以上有期徒刑的,具有管辖权。虽然我国有管辖权,但是没有执法权,需要与当地有执法权的部门合作才能实现跨境追捕。如果我国公民在国外遇到危险,或在境外遭到非法拘禁...
起底境外势力
境外势力能影响我们身边人,原因在于,普通人的活动空间通过网络和社交媒体得到了极大延伸,而境外势力很擅长在社交媒体空间埋线。有些昨天冒出来的事,可能是几年前埋下的种子。国家安全机关前段时间公开的典型案例中,就有这样一个与社交媒体有关的:一些社交媒体账号从2020年以来,先以介绍国外日常生活为幌子,吸引了...
渗透手段有哪些,应该如何防范?起底境外势力!
这个案例中提到的美国中情局,就属于我们常说的境外势力。那眼下的境外势力究竟还有谁,渗透手段有哪些,我们又应该如何防范?谭主找到了相关专业人士,他们给出了一些线索。作为境外势力的典型代表,美国中情局一直在开展渗透中国的行动。特别是这两年,美国中情局还专门成立了两个中心,“中国任务中心”和“跨国与技术任务...